Agjencia e Inteligjencës Financiare ka identifikuar 13 skemat e pastrimit të parave të përdorura vitin e kaluar në vendin tonë. Sipas raportit vjetor të Agjencisë së Inteligjencës Financiare, në 2024 janë regjistruar 1,632 raportime për aktivitete të dyshimta, një rënie me 5.5% në krahasim me 2023. Sipas raportit paratë pastrohen kryesisht në sektorin e ndërtimit Bankat […]

Pasuritë e paluajtshme, call center-at mashtruese me aktivitet FOREX apo mashtrimet me karta bankare dhe shoqëritë fiktive kanë qenë disa nga tipologjitë që Agjencia e Inteligjencës Financiare ka identifikuar si format me të cilat mund të pastrohen paratë në vend dhe që janë referuar pranë institucioneve përkatëse. Raporti vjetor i AIF referon se cilat janë […]

Ditën e sotme po mbahet takimi Inagurues të Komitetit të Përbashkët Konsultativ me Komitetin Ekonomik dhe Social të BE-së.I pranishëm në këtë takim është edhe ambasadori i Bashkimit Europian në Shqipëri, Silvio Gonzato, i cili foli për rëndësinë e shoqërisë civile në procesin integrues. Sipas tij, shoqëria civile luan një rol të rëndësishëm në sistemin […]