Gjashtë persona janë shpallur fajtor, pasi ngritën skemë mashtrimi për përfitimin e rimbursimit të TVSH. Në mesin e tyre janë dy shtetas italianë dhe kompanitë e tyre. Këta persona dhe shoqëritë e tyre krijuan një skemë të mirëorganizuar të qarkullimit të parave përmes shërbimeve fiktive, me synim shpërndarjen e shumave monetare dhe shmangien e detyrimeve […]

Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm në Tiranë ka shpallur fajtorë gjashtë shtetas dhe pesë kompani private, pas hetimeve të Prokurorisë që zbuluan një skemë të mirëorganizuar mashtrimi me TVSH, të kryer në bashkëpunim mes qytetarëve shqiptarë dhe italianë. Sipas vendimit gjyqësor, të pandehurit kanë përdorur kontrata fiktive konsulence për të përfituar […]

Prokuroria e Tiranës, ka shpallur fajtorë gjashtë persona, mes tyre dy italianë, pasi akuzohen për ngritjen e një skeme mashtruese për përfitimin e rimbursimit të TVSH-së. Bëhet fjalë për shtetasit me iniciale I.Q., E.B., A.D.,Z.K, dy italianët S.C., S.C., si dhe shoqëritë ‘Sidec Alenergy’ shpk, ‘Primis’, ‘Gainsbourg’ shpk, ‘Al Nair Trading’ shpk dhe ‘CS International […]

Dy persona nga Kina janë vënë në pranga, pasi mashtronin qytetarët shqiptarë përmes faqeve të falsifikuara në emër të Postës Shqiptare. Në kuadër të operacionit “Posta e rremë” u arrestuan shtetasit Cunfeng Fan dhe Haike Yan. Policia ka sekuestruar 17 telefona, 1 laptop, 12 pasaporta, 11 karta bankare, 7 karta identiteti, 1 patentë dhe shuma […]

Prokuroria e Tiranës ka lëshuar masa sigurie ndaj shtetasve Ilir Allmeta, Ermir Gjoklaj dhe Mirash Lula pasi akuzohen se kryen shitje fiktive në favor të ‘5D Konstruksion’ dhe krijuan skemë mashtruese fiskale për përfitime. Njoftimi i Prokurorisë: Kryen shitje fiktive në favor të ‘5D Konstruksion’ si dhe krijuan skemë mashtruese fiskale për përfitime, Prokuroria Tiranë […]

Prokuroria e Tiranës ka dhënë tre masa sigurie, pasi ka konstatuar kryerjen e shitjeve fiktive në favor të “5D Konstruksion” për punët publike të tenderuara nga Bashkia e Tiranës. Sipas njoftimit të prokurorisë, tre personat krijuan skemë mashtruese fiskale për përfitime, të cilat janë në shifrën e më shumë se 370 milionë lekësh. Tre personat […]

Prokuroria e Tiranës ka lëshuar masa sigurie ndaj shtetasve Ilir Allmeta, Ermir Gjoklaj dhe Mirash Lula pasi akuzohen se kryen shitje fiktive në favor të ‘5D Konstruksion’ dhe krijuan skemë mashtruese fiskale për përfitime. Masat e sigurisë: Ilir Allmeta – ‘Arrest në burg’, Ermir Gjoklaj – ‘Detyrim paraqitje’ Mirash Lula – ‘Detyrim paraqitje’, Ata dyshohen për përfshirjen në krijimin e […]

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë ka dhënë masa sigurie për tre shtetas, të dyshuar për përfshirjen në krijimin e skemave mashtruese fiskale dhe shitje fiktive në favor të subjektit “5D Konstruksion”. Konkretisht, shtetasi I.A. është vendosur nën masën “Arrest në burg”, ndërsa E.Gj. dhe M.L. kanë marrë masën […]

CEO i “Bankers Petroleum” Hongping Xiao  dhe ish-drejtori Leonidha Çobo, të cilët ndodhen në burg që në korrik, kërkojnë ndryshim mase në GJKKO. Përmes avokatëve të tyre, Çobo dhe CEO kinez kanë kërkuar informacion për hetimet dy mujore dhe zëvendësim të masës së sigurisë. Prokuroria e Fierit shpalli moskompetencë për dosjen e Bankers dhe e transferoi në Prokurorinë e Posaçme […]

E gjitha filloi me një kërkim të thjeshtë në Google me fjalët: “mundësi investimi”. Një pasdite të zakonshme qershori në vitin 2019, Carina Christine Breunig dhe bashkëshorti i saj, Christoph regjistruan të dhënat e tyre në një platformë online investimesh të quajtur Globalix. Brenda pak minutash ra telefoni. Në linjë ishte një burrë me zë […]