Foto ilustruese ZVICËR- Një çift shqitparo-italian ka rënë në prangat e policisë zvicerane, pasi dyshohen për përfshirje në një operacion të madh trafikimi droge në rajonin Sottocener. Të arrestuarit janë: një 51-vjeçar shqiptar me banim në Gjermani një 35-vjeçare italiane me banim në zonën e Luganos. Sipas mediave zvicerane në shtëpinë e tyre në Davesco-Soragno, çifti […]

Këtë të hënë më 21 korrik, Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka vendosur të lërë në fuqi masën e sigurisë “arrest me burg”, për dy të arrestuarit në vendin tonë, të cilët akuzohen se përmes sistemit informal të transferimit të parave të njohur si “Hawala”, kanë lëvizur shuma të mëdha parash […]

SPAK njoftoi dje goditjen e një organizate kriminale të trafikut të drogës në Zvicër, pastrimit dhe dërgimit të parave nga shteti zviceran drejt Shqipërisë me skemën e njohur kineze Hawala. Organizata, sipas dosjes së SPAK dhe autoriteteve të Zvicrës, ka sjellë në Shqipëri miliona euro para të pista. Grupi kriminal mblidhte paratë e shumë trafikantëve […]

SPAK njoftoi dje goditjen e një organizate kriminale të trafikut të drogës në Zvicër, pastrimit dhe dërgimit të parave nga shteti zviceran drejt Shqipërisë me skemën e njohur kineze Hawala. Organizata, sipas dosjes së SPAK dhe autoriteteve të Zvicrës, ka sjellë në Shqipëri miliona euro para të pista. Grupi kriminal mblidhte paratë e shumë trafikantëve […]

GJKKO la sot në fuqi masën e sigurisë ‘arrest me burg’ për Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj të cilët akuzohen se kanë futur miliona euro të trafikut të drogës nga Zvicra në Shqipëri sistemit “Hawala”. Në kuadër të këtij hetimi të SPAK, në Zvicër është arrestuar edhe Ervis Ferizaj. Sipas SPAK, për kalimin e parave përmes […]

Prokuroria e Posaçme (SPAK” ka zbërthyer skemën e pastrimit të parave të krimit përmes sistemit “Hawala”, ndërsa shuma të konsiderueshme transferoheshin dhe transportoheshin nga Zvicra në Shqipëri. Sipas SPAK, personat e interesuar për transferimin e parave (dërguesit e parave) i dorëzonin shumat që kishin origjinë kriminale tek bashkëpunëtorët e grupit kriminal me banim në Zvicër, […]

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), bëri me dije se këtë të dielë se ka goditur një grup të strukturuar kriminal, të cilët kanë organizuar dhe kanë bërë të mundur funksionimin e një sistemi informal të transferimit të parave. Dy shtetas shqiptarë, të dyshuar si organizatorë të këtij grupi kriminal, janë […]

Këta persona, për të pastruar paratë nga aktiviteti kriminal, kishin arritur të krijonin një sistem të quajtur “Haëala”. Përmes këtij sistemi, personat e përfshirë mund të transferonin në mënyrë të shpejtë shuma monetare nga Zvicra në Shqipëri, për një periudhë të paktën 5-vjeçare. “Në këtë mënyrë mundësohej transferimi i parave në një kohë shumë të […]

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka goditur një organizatë kriminale të trafikut të drogës në Zvicër dhe pastrimit të parave nga shteti zviceran e dërgimit të parave drejt Shqipërisë. Në bashkëpunim edhe me autoritetet zvicerane, SPAK e ka provuar dhe ka vënë në akuzë 3 persona; E.F., B.F. dhe P.K., të cilët akuzohen […]

SPAK ka zbuluar dhe goditur një rrjet kriminal të përfshirë në trafik droge dhe pastrim parash, përmes sistemit “Hawala”. Sipas njoftimit zyrtar nga SPAK, nga veprimet hetimore të kryera gjatë hetimeve paraprake dhe ato të kryera nga autoritetet e drejtësisë zvicerane, janë mbledhur provat e nevojshme, të cilat kanë provuar faktin se personat nën hetim […]