Dy shtetas kosovarë janë proceduar në gjendje të lirë pasi tentuan të fusin në Shqipëri mbi 22 mijë franga zvicerane dhe 555 euro pa i deklaruar. Policia Kufitare e portit të Durrësit i zbuloi paratë e fshehura në trup gjatë një kontrolli të bazuar në analizën e riskut. Shuma e parave u sekuestrua si provë […]

Një pamje e papritur i priste ata që kalonin anën lindore të Detroitit të premten, ndërsa kartëmonedhat filluan të binin nga qielli, duke shkaktuar trazira. “Shiu i pazakontë i parave” mbi Gratiot Avenue nuk ishte gjë tjetër veçse një homazh prekës për një njeri që la një gjurmë të pashlyeshme në komunitetin lokal. Konkretisht, hedhja […]

Ylli Didani, udhëheqës i një rrjeti ndërkombëtar të trafikimit të drogës, shpallet fajtor në SHBA Ylli Didani, shtetasi shqiptar 48-vjeçar, është shpallur fajtor nga një gjykatë federale e SHBA-së për akuzat lidhur me trafikimin e kokainës dhe pastrimin e parave. Didani, i cili ka origjinë nga fshati Janjar në Bashkinë Konispol, dyshohet se ka drejtuar […]

Në fjalën e saj në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës (PACE), deputetja e PD, Albana Vokshi denoncoi Shqipërinë si një qendër kryesore për pastrimin e parave të drogës, që përbën një kërcënim serioz për sigurinë dhe ekonominë evropiane. Sipas saj, korrupsioni i thellë dhe kapja e shtetit nga interesat kriminale kanë kthyer vendin në […]

Një person me iniciale L.A. është arrestuar në Prishtinë pasi dyshohet për falsifikim të parave. Në një komunikatë të përbashkët, Prokuroria Themelore në Prishtinë dhe Policia e Kosovës kanë bërë të ditur se gjatë realizimit të kontrollit, te i dyshuari janë gjetur dhe sekuestruar afro 5 mijë euro dhe gjësende të tjera të dyshimta. “Ndaj […]

I ftuar në një emision televiziv, theksoi se në qendër të skemës së pastrimit të parave në Shqipëri nuk janë më organizatat kriminale, por vetë Edi Rama. Saraçi shprehet se, përmes lejeve të ndërtimit të dhëna personave pa kapacitet financiar dhe me lidhje të dyshuara me krimin, qeveria po u krijon organizatave kriminale një rrugë […]

I ftuar në emisionin Task Force, kryeredaktori i Syri TV, Romir Saraçi, theksoi se në qendër të skemës së pastrimit të parave në Shqipëri nuk janë më organizatat kriminale, por vetë Edi Rama. Saraçi shprehet se, përmes lejeve të ndërtimit të dhëna personave pa kapacitet financiar dhe me lidhje të dyshuara me krimin, qeveria po u […]

Fenomeni i pastrimit të parave me anë të kriptomonedhave është një fenomen që është përhapur kudo në botë madje dhe në Shqipëri. OSBE organizoi një trajnim 2-ditor në Tiranë me synim forcimin e kapaciteteve të agjencive ligjzbatuese për të luftuar pastrimin e parave nëpërmjet kriptove. E drejtuar nga ekspertë të organeve ligjzbatuese italiane, si Guardia di […]

Policia e Tiranës ka proceduar penalisht një 72-vjeçarem, pasi akuzohet se nuk deklaronte shumat e parave, të cilat depozitoheshin nga persona të ndryshëm në subjektin e saj (exchange), me qëllim përdorimin e tyre për huadhënie me përqindje. Sipas njoftimit të policisë, në kuadër të këtij operacioni janë sekuestruar rreth 500 000 euro. Ndërkohë vijon puna për […]

Nuk deklaronte shumat e parave, të cilat depozitoheshin nga persona të ndryshëm në subjektin e saj (exchange), me qëllim përdorimin e tyre për huadhënie me përqindje, procedohet në gjendje të lirë pronarja e subjektit. Sekuestrohen rreth 500 000 euro , të dyshuara të përfituara nga veprimtari kriminale. Si rezultat i një hetimi, të iniciuar nga […]