Tag: kriminal

Banorët e Tragjasit, Orikumit dhe Dukatit protestuan këtë të hënë para SPAK, për tjetërsimin e pronave.
Përmes një kallëzimi drejtuar SPAK, sipas tyre, zyrtarë të Qeverisë, biznesmenë dhe persona të tjerë që janë implikuar në tjetërsimin e pronave në Orikum dhe Tragjas. Sipas avokatit të tyre Arben Llangozi pjesë e grupit që do t’u grabisë pronat janë edhe ish-zyrtarë amerikanë që janë takuar me kryeministrin Edi Rama.
“Dyshimi se pjesë e këtij grupi janë edhe shtetas amerikanë e bën situatën edhe më të ndërlikuar, pasi kjo tregon qartë që aktiviteti kriminal nuk ka kufij territorial dhe shtrihet përtej Shqipërisë, duke përfshirë juridiksione ndërkombëtare me sisteme të ndryshme ligjore dhe financiare. Kjo nënkupton se pasuritë e përfituara me dokumenta të falsifikuara mund të jenë përdorur për të pastruar produktet e veprës penale duke shfrytëzuar sisteme financiare ndërkombëtare, investime dhe kompani të krijuara jashtë vendit, që e bëjnë shumë më të vështirë gjurmimin dhe sekuestrimin e tyre nga autoritetet shqiptare.
Për më tepër, përfshirja e shtetasve amerikanë mund të shërbejë si mburojë e aktivitetit të paligjshëm, pasi lidhjet e tyre mund të përdoren për të transferuar fonde dhe pasuri në mënyrë të ligjshme në dukje, ndërkohë që origjina e tyre mbetet e paligjshme, duke integruar paratë e krimit në ekonomi.Në këtë kontekst, hetimi duhet të zgjerohet në SHBA për të identifikuar të gjitha llogaritë bankare, investimet, pronat dhe kompanitë që mund të jenë përdorur për pastrimin e produkteve të veprës penale. Kjo përfshin analizimin e transaksioneve ndërkombëtare, marrëveshjet e pronësisë, ndërveprimet midis subjekteve të përfshira dhe çdo kanal financiar që mund të ketë shërbyer për të transferuar fonde të fituara në mënyrë të paligjshme.
Zgjerimi i hetimit është i nevojshëm edhe për të kuptuar strukturën e organizuar të grupit, mënyrën se si anëtarët ndërveprojnë me njëri-tjetrin, dhe për të identifikuar rolin e secilit individ, duke përfshirë ata që mund të veprojnë si mburojë juridike ose financiare për aktivitetin kriminal.
Grupi i dyshuar ka mundur të përdorë mekanizma kompleksë të pastrimit të parave, përfshirë krijimin e kompanive shell, transaksione të dyshimta bankare, investime në prona komerciale dhe rezidenciale, kontrata biznesi të dukshme si legjitime, por që në realitet kanë shërbyer për të fshehur origjinën e paligjshme të fondeve. Për më tepër, përfshirja e shtetasve amerikanë mund të ketë lehtësuar hyrjen e fondeve në sisteme financiare që kanë procedura kontrolli më të rregullta, duke i dhënë grupit mundësi për të integruar paratë e krimit në ekonomi dhe për të shmangur monitorimin e autoriteteve shqiptare.
Zgjerimi i hetimit ndërkombëtar nuk është vetëm një masë formale, por një element kyç për të zbardhur gjithë rrjetin e organizuar, për të identifikuar burimet financiare dhe për të parandaluar që aktiviteti kriminal të vazhdojë.
Ky hap është i domosdoshëm për të sekuestruar pasuritë në çdo juridiksion ku ato ndodhen, për të dokumentuar bashkëpunimin ndërkombëtar të individëve të përfshirë dhe për të ndalur rrjedhën e parave të paligjshme. Vetëm përmes një hetimi të tillë të zgjeruar mund të kuptohet mënyra se si grupi ka shfrytëzuar ndikime politike dhe lidhje ndërkombëtare për të mbuluar aktivitetet e tij, duke integruar paratë e krimit dhe duke i dhënë një përmasë të madhe ndërkombëtare veprës kriminale.
Në këtë mënyrë, fakti që pjesë e grupit mund të jenë edhe shtetas amerikanë tregon qartë që aktiviteti kriminal nuk është rastësor, por pjesë e një strukture të organizuar mirë, që ka arritur të krijojë rrugë për pastrimin ndërkombëtar të produkteve të veprës penale dhe që ka shtrirje globale, duke u mbrojtur nga mekanizmat e zakonshëm të kontrollit dhe duke e vështirësuar ndjeshëm ndjekjen ligjore.
Për këtë arsye, kërkohet që hetimi të shtrihet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të detajuar dhe gjithëpërfshirëse, duke përfshirë analizën e të gjitha llogarive bankare, kompanive të regjistruara, transaksioneve financiare dhe investimeve që lidhen drejtpërdrejt ose indirekt me pasuritë e përfituara në mënyrë të paligjshme. Bazuar në informacionet e mbledhura deri tani, pjesë e grupit dyshohet të jenë shtetas amerikanë ose subjekte juridike të regjistruara në SHBA, duke bërë aktivitetin kriminal jo vetëm të brendshëm, por edhe ndërkombëtar, dhe duke imponuar nevojën për koordinim të ngushtë me autoritetet amerikane.
Hetimi ndërkombëtar do të mundësojë identifikimin e të gjitha transaksioneve ndërkombëtare të lidhura me pasuritë e fituara me dokumenta të falsifikuara, përfshirë transferimet bankare, lëvizjet e fondeve përmes kompanive “shell”, transaksionet me pronësi të paluajtshme dhe të luajtshme dhe çdo aktivitet tjetër financiar që mund të lidhet me grupin, duke parandaluar fshehjen e burimit të parave të përfituara në mënyrë të paligjshme. Bashkëpunimi me autoritetet amerikane, përfshirë FBI, DEA, autoritetet tatimore dhe ato financiare, do të mundësojë mbledhjen e provave të drejtpërdrejta si dokumente bankare, regjistrime kompjuterike, komunikime elektronike dhe çdo lloj prove tjetër që mund të demonstrojë përfshirjen e tyre në pastrimin e produkteve të veprës penale, duke krijuar një pasqyrë të qartë të rrjedhës së parave dhe fondeve, identifikimin e përfituesve dhe ndërprerjen e përdorimit të tyre në mënyrë të paligjshme.
Hetimi ndërkombëtar do të mundësojë gjithashtu ndërtimin e një harte të detajuar të rrjetit të organizuar, duke zbuluar marrëdhëniet e fshehta dhe lidhjet ndërkombëtare, duke e bërë të pamundur përdorimin e fondeve në aktivitete kriminale, dhe duke siguruar që përgjegjësit e veprimeve kriminale të ndëshkohen, pavarësisht vendndodhjes së tyre. Në kuadër të këtij hetimi, mund të përdoren metoda të avancuara për gjurmimin e fondeve, përfshirë analizën e rrjedhës së parave, ndjekjen e transaksioneve të dyshimta ndërkombëtare, ekzaminimin e kontratave të shërbimeve dhe blerjeve të pasurive, dhe verifikimin e pronësisë reale të subjekteve të përfshira, duke bërë të mundur identifikimin e plotë të strukturës së grupit, mënyrën e funksionimit dhe bashkëpunëtorët e tij. Hetimi gjithashtu mund të shtrihet në ngritjen e padive civile dhe penale për të gjithë subjektet e përfshirë, sekuestrimin e pasurive të përfituara në mënyrë të paligjshme dhe monitorimin e lëvizjeve financiare ndërkombëtare për të parandaluar përsëritjen e aktivitetit kriminal.
Ky angazhim ndërkombëtar është i domosdoshëm për të demonstruar se sistemi ligjor nuk njeh kufij dhe që çdo aktivitet kriminal që përfshin pasuri të paligjshme dhe dokumenta të falsifikuara do të ndëshkohet, duke forcuar besimin tek institucionet ligjzbatuese dhe financiare dhe duke krijuar precedent për rastet e ardhshme ndërkombëtare. Hetimi i shtrirë në SHBA do të mundësojë gjithashtu që të përdoren instrumente ligjore ndërkombëtare, të tilla si marrëveshjet për ndihmë juridike reciproke, urdhërat e sekuestrimit të pasurive, hetimet elektronike dhe bashkëpunimi me strukturat federale dhe lokale për të siguruar që të gjithë aktorët e përfshirë në pastrimin e produkteve të veprës penale të sillen para drejtësisë dhe çdo aktivitet kriminal të ndërpritet në çdo pikë ku shtrihet”-thuhet ndër të tjera në kallëzimin drejtuar SPAK.

Banorët e Tragjasit, Orikumit dhe Dukatit po protestojnë këtë të hënë para SPAK, për tjetërsimin e pronave.

Përmes një kallëzimi drejtuar SPAK, sipas tyre, zyrtarë të Qeverisë, biznesmenë dhe persona të tjerë që janë implikuar në tjetërsimin e pronave në Orikum dhe Tragjas. Ata pretendojnë se pjesë e këtij grupi janë edhe ish-zyrtarë amerikanë.
“Dyshimi se pjesë e këtij grupi janë edhe shtetas amerikanë e bën situatën edhe më të ndërlikuar, pasi kjo tregon qartë që aktiviteti kriminal nuk ka kufij territorial dhe shtrihet përtej Shqipërisë, duke përfshirë juridiksione ndërkombëtare me sisteme të ndryshme ligjore dhe financiare. Kjo nënkupton se pasuritë e përfituara me dokumenta të falsifikuara mund të jenë përdorur për të pastruar produktet e veprës penale duke shfrytëzuar sisteme financiare ndërkombëtare, investime dhe kompani të krijuara jashtë vendit, që e bëjnë shumë më të vështirë gjurmimin dhe sekuestrimin e tyre nga autoritetet shqiptare. Për më tepër, përfshirja e shtetasve amerikanë mund të shërbejë si mburojë e aktivitetit të paligjshëm, pasi lidhjet e tyre mund të përdoren për të transferuar fonde dhe pasuri në mënyrë të ligjshme në dukje, ndërkohë që origjina e tyre mbetet e paligjshme, duke integruar paratë e krimit në ekonomi.Në këtë kontekst, hetimi duhet të zgjerohet në SHBA për të identifikuar të gjitha llogaritë bankare, investimet, pronat dhe kompanitë që mund të jenë përdorur për pastrimin e produkteve të veprës penale. Kjo përfshin analizimin e transaksioneve ndërkombëtare, marrëveshjet e pronësisë, ndërveprimet midis subjekteve të përfshira dhe çdo kanal financiar që mund të ketë shërbyer për të transferuar fonde të fituara në mënyrë të paligjshme. Zgjerimi i hetimit është i nevojshëm edhe për të kuptuar strukturën e organizuar të grupit, mënyrën se si anëtarët ndërveprojnë me njëri-tjetrin, dhe për të identifikuar rolin e secilit individ, duke përfshirë ata që mund të veprojnë si mburojë juridike ose financiare për aktivitetin kriminal.Grupi i dyshuar ka mundur të përdorë mekanizma kompleksë të pastrimit të parave, përfshirë krijimin e kompanive shell, transaksione të dyshimta bankare, investime në prona komerciale dhe rezidenciale, kontrata biznesi të dukshme si legjitime, por që në realitet kanë shërbyer për të fshehur origjinën e paligjshme të fondeve. Për më tepër, përfshirja e shtetasve amerikanë mund të ketë lehtësuar hyrjen e fondeve në sisteme financiare që kanë procedura kontrolli më të rregullta, duke i dhënë grupit mundësi për të integruar paratë e krimit në ekonomi dhe për të shmangur monitorimin e autoriteteve shqiptare.Zgjerimi i hetimit ndërkombëtar nuk është vetëm një masë formale, por një element kyç për të zbardhur gjithë rrjetin e organizuar, për të identifikuar burimet financiare dhe për të parandaluar që aktiviteti kriminal të vazhdojë. Ky hap është i domosdoshëm për të sekuestruar pasuritë në çdo juridiksion ku ato ndodhen, për të dokumentuar bashkëpunimin ndërkombëtar të individëve të përfshirë dhe për të ndalur rrjedhën e parave të paligjshme. Vetëm përmes një hetimi të tillë të zgjeruar mund të kuptohet mënyra se si grupi ka shfrytëzuar ndikime politike dhe lidhje ndërkombëtare për të mbuluar aktivitetet e tij, duke integruar paratë e krimit dhe duke i dhënë një përmasë të madhe ndërkombëtare veprës kriminale.Në këtë mënyrë, fakti që pjesë e grupit mund të jenë edhe shtetas amerikanë tregon qartë që aktiviteti kriminal nuk është rastësor, por pjesë e një strukture të organizuar mirë, që ka arritur të krijojë rrugë për pastrimin ndërkombëtar të produkteve të veprës penale dhe që ka shtrirje globale, duke u mbrojtur nga mekanizmat e zakonshëm të kontrollit dhe duke e vështirësuar ndjeshëm ndjekjen ligjore.
Për këtë arsye, kërkohet që hetimi të shtrihet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të detajuar dhe gjithëpërfshirëse, duke përfshirë analizën e të gjitha llogarive bankare, kompanive të regjistruara, transaksioneve financiare dhe investimeve që lidhen drejtpërdrejt ose indirekt me pasuritë e përfituara në mënyrë të paligjshme. Bazuar në informacionet e mbledhura deri tani, pjesë e grupit dyshohet të jenë shtetas amerikanë ose subjekte juridike të regjistruara në SHBA, duke bërë aktivitetin kriminal jo vetëm të brendshëm, por edhe ndërkombëtar, dhe duke imponuar nevojën për koordinim të ngushtë me autoritetet amerikane. Hetimi ndërkombëtar do të mundësojë identifikimin e të gjitha transaksioneve ndërkombëtare të lidhura me pasuritë e fituara me dokumenta të falsifikuara, përfshirë transferimet bankare, lëvizjet e fondeve përmes kompanive “shell”, transaksionet me pronësi të paluajtshme dhe të luajtshme dhe çdo aktivitet tjetër financiar që mund të lidhet me grupin, duke parandaluar fshehjen e burimit të parave të përfituara në mënyrë të paligjshme. Bashkëpunimi me autoritetet amerikane, përfshirë FBI, DEA, autoritetet tatimore dhe ato financiare, do të mundësojë mbledhjen e provave të drejtpërdrejta si dokumente bankare, regjistrime kompjuterike, komunikime elektronike dhe çdo lloj prove tjetër që mund të demonstrojë përfshirjen e tyre në pastrimin e produkteve të veprës penale, duke krijuar një pasqyrë të qartë të rrjedhës së parave dhe fondeve, identifikimin e përfituesve dhe ndërprerjen e përdorimit të tyre në mënyrë të paligjshme. Hetimi ndërkombëtar do të mundësojë gjithashtu ndërtimin e një harte të detajuar të rrjetit të organizuar, duke zbuluar marrëdhëniet e fshehta dhe lidhjet ndërkombëtare, duke e bërë të pamundur përdorimin e fondeve në aktivitete kriminale, dhe duke siguruar që përgjegjësit e veprimeve kriminale të ndëshkohen, pavarësisht vendndodhjes së tyre. Në kuadër të këtij hetimi, mund të përdoren metoda të avancuara për gjurmimin e fondeve, përfshirë analizën e rrjedhës së parave, ndjekjen e transaksioneve të dyshimta ndërkombëtare, ekzaminimin e kontratave të shërbimeve dhe blerjeve të pasurive, dhe verifikimin e pronësisë reale të subjekteve të përfshira, duke bërë të mundur identifikimin e plotë të strukturës së grupit, mënyrën e funksionimit dhe bashkëpunëtorët e tij. Hetimi gjithashtu mund të shtrihet në ngritjen e padive civile dhe penale për të gjithë subjektet e përfshirë, sekuestrimin e pasurive të përfituara në mënyrë të paligjshme dhe monitorimin e lëvizjeve financiare ndërkombëtare për të parandaluar përsëritjen e aktivitetit kriminal. Ky angazhim ndërkombëtar është i domosdoshëm për të demonstruar se sistemi ligjor nuk njeh kufij dhe që çdo aktivitet kriminal që përfshin pasuri të paligjshme dhe dokumenta të falsifikuara do të ndëshkohet, duke forcuar besimin tek institucionet ligjzbatuese dhe financiare dhe duke krijuar precedent për rastet e ardhshme ndërkombëtare. Hetimi i shtrirë në SHBA do të mundësojë gjithashtu që të përdoren instrumente ligjore ndërkombëtare, të tilla si marrëveshjet për ndihmë juridike reciproke, urdhërat e sekuestrimit të pasurive, hetimet elektronike dhe bashkëpunimi me strukturat federale dhe lokale për të siguruar që të gjithë aktorët e përfshirë në pastrimin e produkteve të veprës penale të sillen para drejtësisë dhe çdo aktivitet kriminal të ndërpritet në çdo pikë ku shtrihet”-thuhet ndër të tjera në kallëzimin drejtuar SPAK.

Top Channel