Nën hetim për pastrim parash/ Kjo është gruaja që ka në dorë fatin e Adriatik Llallës
👁682
11/12/24
Rinisja vetingut fut në telashe të mëdha Adriatik Llallën, hapen provat kundër ish-kryeprokuroritMësohet se ish-kreu i organit të akuzës akuzohet për pastrim parash, ndërsa regjistrimi i procedimit u bë pasi Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dërgoi një javë më parë zyrtarisht gjetjet për ish-prokurorin e përgjithshëm.Dosja do të hetohet nga kryetarja e Prokurorisë së Durrësit […]
A është pastrimi me sodë buke efektiv?
👁701
11/12/24
Pastrimi me sodë buke është prej kohësh i lidhur me amvisat e vjetra, por a funksionon vërtet dhe a është vërtet mënyrë më miqësore me mjedisin për të pastruar? “Shihni në TikTok një sërë videosh ku përziejnë lëng limoni, uthull, sodë buke dhe kripë. Shumica e këtyre recetave janë krejtësisht false”, thotë Nathan Kilah, pedagog […]
Ana e errët e Dubait, historia e shitësit të pronave që e kalbën në burg, më pas zbulohet se donin t’i merrnin biznesin
👁441
01/12/24
Në vitin 2008, zhvilluesi i pasurive të paluajtshme, R.C. u arrestua në Dubai, fillimisht i akuzuar për pastrim parash, pasi një bankë lëshoi një denoncim se ai kishte keqpërdorur një kredi. Ai u dënua fillimisht me 10 vite burg për mashtrim. Gruaja e tij, H.C, tregon historinë e tyre të dhimbshme dhe tronditëse. H. ishte […]
Ana e errët e Dubait, historia e shitësit të pronave që e kalbën në burg se donin t’i merrnin biznesin
👁1288
01/12/24
Në vitin 2008, zhvilluesi i pasurive të paluajtshme, Ryan Cornelius u arrestua në Dubai, fillimisht i akuzuar për pastrim parash pasi banka shtetërore pretendoi se ai kishte keqpërdorur një kredi prej miliona dollarësh. Gjatë procesit, ai u dënua me 10 vite burg për mashtrim të bankës islame të Dubait. Gruaja e tij, Heather Cornelius, tregon […]
Dy priftërinj nga Kisha Katolike Greke akuzohen për pastrim parash nëpër klube nate
👁1649
24/10/24
Një hetim nga Autoriteti Kundër Pastrimit të Parave të Greqisë ka zbuluar se fondet nga Kisha Katolike janë përdorur për investime “të shenjta” në klubet e natës. Hetimi ka çuar tashmë në sekuestrimin e pasurive të pesë biznesmenëve në Peloponez. Ndërsa kërkonin prova të parregullsive në llogaritë e diskutueshme bankare të Kishës, autoritetet identifikuan dy […]
Kartel kriminal dhe pastrim parash/ Operacion kundër Cosa Nostras në Brazil, sekuestrohet pasuri me vlerë 50 milionë euro
👁1970
14/08/24
Policia siçiliane ka njoftuar të martën se kishte kryer një operacion në shkallë të gjerë në veri të Brazilit, i fokusuar në aktivitetin e një anëtari të mafies siciliane me shumë ndikim, Cosa Nostra, brenda kufijve të së cilës burime me një vlerë të vlerësuar prej pesëdhjetë milionë euro janë sekuestruar. Operacioni çoi në arrestimin […]
Ish-Presidenti i Brazilit në ‘filtrin’ e drejtësisë, akuzohet për pastrim parash, shiti orat që i dhuruan
👁1151
09/07/24
Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro, ish-presidenti i Brazilit, është i përfshirë në një rast të shitjes së paligjshme të bizhuterive dhe dhuratave luksoze që i janë dhënë qeverisë së tij, me vlerë rreth 1.2 milionë dollarë. Sipas hetimeve nga Policia Federale e Brazilit, Bolsonaro rekomandohet të ndiqet penalisht për pastrim parash dhe përvetësim në periudhën 2019-2022, […]
Ishte shpallur në kërkim nga Zvicra për pastrim parash, pranga 33-vjeçarit nga Kosova në pikën kufitare të Morinës
👁1042
06/07/24
Një 33-vjeçar nga Kosova është arrestuar në Morinë pasi ishte në kërkim ndërkombëtar, nga Zvicra, për pastrim parash. “Në këtë kuadër, në bashkëpunim me shërbimet e DVP Kukës dhe si rezultat i intervistimit të detajuar dhe shkëmbimit të informacionit ndërmjet Interpol Tiranës dhe homologëve në Zvicër, u kap në hyrje të Shqipërisë dhe u arrestua nga Sektori […]
Akuzohet për pastrim parash/ Arrestimi i Juri Ymerajt në Itali, reagon babai i 35-vjeçarit: Djali ka marrë pafajësinë. Ja pse është thirrur
👁1711
04/07/24
Policia e Shtetit njoftoi ditën e sotme (4 korrik) se autoritet italiane kanë vënë në pranga shtetasin shqiptar Juri Ymeraj, me qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë. Ymeraj akuzohet nga GJKKO-ja për pastrim parash, por në lidhje me këtë ngjarje ka reaguar për Balkan Web babai i 35-vjeçarit duke u shprehur se kjo është një e pavërtetë. Petrit Ymeraj, […]
I dyshuar për pastrim parash dhe i përfshirë në dosjen e inceneratorit të Fierit, policia reagon për arrestimin e Juri Ymerajt në Romë: Po bashkëpunojmë për eksdradimin
👁631
04/07/24
Autoritetet italiane kanë vënë në pranga një 35-vjeçar me qëllim eksdradimin drejt Shqipërisë. Shtetasi me iniciale Juri Ymeraj akuzohet nga GJKKO-ja për pastrim parash dhe është dhënë masa e sigurisë “arrest në burg”. Policia njofton se po bashkëpunon me interpol Romën për të finalizuar eksdradimin e 35-vjeçarit. LEXO EDHE: I dyshuar për pastrim parash dhe i […]
I dyshuar për pastrim parash dhe i përfshirë në dosjen e inceneratorit të Fierit, arrestohet në Romë, Juri Ymeraj
👁1215
04/07/24
Është arrestuar në Romë të Italisë Juri Ymeraj, i cili ishte në kërkim ndërkombëtar si i dyshuar për pastrim parash dhe i përfshirë në dosjen e inceneratorit të Fierit. Mësohet se Ymeraj është arrestuar sot nga Interpol Rome, pasi Gjykata e Posacme Kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë “Arrest me […]