Identifikohu 
Futën miliona euro nga Zvicra në Shqipëri përmes sistemit ‘hawala’, GJKKO lë në burg të arrestuarit
3679 
21/07/25
Futën miliona euro në Shqipëri nga Zvicra përmes sistemit “Hawala”, GJKKO lë në fuqi masën e arrestit me burg për Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj. Në kuadër të këtij hetimi të SPAK në Zvicër është arrestuar dhe Ervis Ferizaj. Sipas SPAK për kalimin e parave përmes kësaj mënyre (hawala) e cila nuk lë gjurmë por […]
Miliona euro të drogës në Shqipëri përmes “Hawala”, GJKKO lë në burg të dyshuarit (Emrat)
9053
Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg për dy të arrestuarit në vendin tonë që transferuan nga Zvicra në Shqipëri miliona eurot përmes sistemit “Hawala”. Gazetarja Keti Banushi, raporton se në burg janë lënë Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj. Në kuadër të këtij hetimi, […]
Futën miliona euro nga Zvicra përmes “Haëala”, zbulohen emrat e 3 të arrestuarve të SPAK
4914
ZËRI shpjegon realitetin ku jetojmë përmes dokumentarëve, hulumtimeve speciale, videove shpjeguese dhe elementëve multimedialë. Një grup profesionistësh të rinj mbulojnë çështjet e politikës, aktualitetit, ekonomisë dhe temave që ndikojnë direkt në jetën e njerëzve. Raportimi i bazuar në fakte është marka jonë unike. Ne vendosim standarte.NIPT: M32126006Q
Pastrimi i parave, Çollaku: Janë tre të hetuar nga SPAK e thuhet grup kriminal, po inceneratori ku hetohen 100 veta çfarë është…
6458
I ftuar në edicionin e pasdites në Syri tv ka qenë Gazetari Basir Çollaku. Në bisedë më moderatorin Arnold Kariqi ai ka komentuar situatën me pastrimin e parave në Shqipëri pas një operacioni të SPAK gjatë orëve të fundit. Basir Çollaku: Dp të thoja që është bashkëgoditur me partnerët zviceranë. Se nuk është një goditje […]
Miliona euro dëm ekonomik/ Në burg drejtuesit e “Bankers Petroleum” pas 8 orësh seancë
13374
Afera e “Bankers Petroleum”/ Lihet në burg CEO kinez dhe ish drejtori Leonidha Çobe Dje Prokuroria e Fierit doli me njoftim zyrtar lidhur me aksionin e zhvilluar në zyrat qendrore të kompanisë “Bankers Petroleum” në Fier. Prokuroria bën me dije se ka lëshuar 14 masa sigurie për veprat penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me […]
Burg për drejtuesit e “Bankers”/ Shkaktuan miliona euro dëm me mospagimin e taksave
2491
Të nëntë personat e arrestuar si përgjegjës për një nga skemat më të mëdha të evazionit fiskal me kompaninë “Bankers Petroleum”, mbetën në qeli. Vendimi u dha këtë të shtunë nga Gjykata e Fierit, në një seancë maratonë prej 8 orësh. Operacioni i ndërmarrë me urgjencë nga prokuroria e Fierit gjatë kësaj jave çoi në […]
Pas 18 vitesh pa shpresë: Çifti bëhet me fëmijë falë inteligjencës artificiale
13445
Një histori që ka prekur zemrat e miliona njerëzve në mbarë botën vjen nga Shtetet e Bashkuara, ku një çift, pas plot 18 vitesh përpjekjesh të pasuksesshme për të pasur fëmijë është në pritje të fëmijës së tyre të parë, falë teknologjisë më të fundit me inteligjencë artificiale. Çifti, që ka preferuar të mbetet anonim, […]
HETIMET/ Bankers nuk pagoi tatimet për 20 vite, Prokuroria: Miliona euro dëm shtetit nga kthimi i TVSH
10072
Për 20 vite me radhë, kompania më e madhe e nxjerrjes së naftës në Shqipëri, “Bankers Petroleum” ka shmangur tatimet duke i shkaktuar miliona euro dëm buxhetit të shtetit. Një ditë pas aksionit në zyrat e kompanisë kineze në Fier që çoi në pranga edhe CEO-n Hongping Xiao dhe ish-drejtorin Leonidha Çobe, Prokuroria ka dhënë detajet e […]
LISTA/ Si fshihej fitimi- Drejtorët e “Bankers” i akorduan vetes miliona euro, emra fiktivë, paga të mëdha
12462
Leonidha Çobo dhe Hongping Xiao FIER-Një aksion i zhvillur një ditë më parë në zyrat e kompnisë “Bankers Petroleum” ka hedhur dritë mbi një skemë e dyshimtë abuzimi. Drejtori aktual ekzekutiv, Hongping Xiao, shtetas kinez, dhe ish-drejtori shqiptar Leonidha Çobo janë ndër 10 të arrestuarit, pasi dyshohet se i kanë shkaktuar dëme prej miliona eurosh shtetit […]
