Pas vendimit të Gjykatës së Posaçme për ta shpallur të pafajshme në çështjen për shpifje të ngritur nga biznesmenia Vilma Nushi, deputetja demokrate Albana Vokshi ka dhënë një deklaratë për mediat para ambienteve të GJKKO, duke e cilësuar këtë një fitore të betejës së saj dhe opozitës për transparencë. “Është një betejë që unë, PD […]

Prokuroria e Posaçme (SPAK” ka zbërthyer skemën e pastrimit të parave të krimit përmes sistemit “Hawala”, ndërsa shuma të konsiderueshme transferoheshin dhe transportoheshin nga Zvicra në Shqipëri. Sipas SPAK, personat e interesuar për transferimin e parave (dërguesit e parave) i dorëzonin shumat që kishin origjinë kriminale tek bashkëpunëtorët e grupit kriminal me banim në Zvicër, […]

Nga Mero Baze Kompania e naftës Bankers Petroleum, për 20 vite, në fakt ka funksionuar më shumë si një bankë e zezë e korrupsionit në Shqipëri sesa si kompani nafte. Hetimi i fundit ndaj kompanisë nuk është një hetim që prek problemin kryesor të Bankers-it, por thjesht një vëzhgim i shpejtë mbi bilancet fiskale të […]

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), bëri me dije se këtë të dielë se ka goditur një grup të strukturuar kriminal, të cilët kanë organizuar dhe kanë bërë të mundur funksionimin e një sistemi informal të transferimit të parave. Dy shtetas shqiptarë, të dyshuar si organizatorë të këtij grupi kriminal, janë […]

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, bëri me dije se këtë të dielë se ka goditur një grup të strukturuar kriminal, të cilët kanë organizuar dhe kanë bërë të mundur funksionimin e një sistemi informal të transferimit të parave. Dy shtetas shqiptarë, të dyshuar si organizatorë të këtij grupi kriminal, janë vënë […]

Këta persona, për të pastruar paratë nga aktiviteti kriminal, kishin arritur të krijonin një sistem të quajtur “Haëala”. Përmes këtij sistemi, personat e përfshirë mund të transferonin në mënyrë të shpejtë shuma monetare nga Zvicra në Shqipëri, për një periudhë të paktën 5-vjeçare. “Në këtë mënyrë mundësohej transferimi i parave në një kohë shumë të […]

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka goditur një organizatë kriminale të trafikut të drogës në Zvicër dhe pastrimit të parave nga shteti zviceran e dërgimit të parave drejt Shqipërisë. Në bashkëpunim edhe me autoritetet zvicerane, SPAK e ka provuar dhe ka vënë në akuzë 3 persona; E.F., B.F. dhe P.K., të cilët akuzohen […]

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, kanë goditur një grup të strukturuar kriminal, të cilët kanë organizuar dhe kanë bërë të mundur funksionimin e një sistemi informal të transferimit të parave. Sipas SPAK, nga veprimet hetimore në bashkëpunim me autoritetet e drejtësisë zvicerane, janë mbledhur provat e nevojshme, të cilat kanë provuar […]

SPAK ka zbuluar dhe goditur një rrjet kriminal të përfshirë në trafik droge dhe pastrim parash, përmes sistemit “Hawala”. Sipas njoftimit zyrtar nga SPAK, nga veprimet hetimore të kryera gjatë hetimeve paraprake dhe ato të kryera nga autoritetet e drejtësisë zvicerane, janë mbledhur provat e nevojshme, të cilat kanë provuar faktin se personat nën hetim […]

Një rrjet kriminal i trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe pastrimit të parave është goditur nga autoritetet zvicerane, në bashkëpunim me ato shqiptare. Me kërkesë të SPAK, GJKKO ka lëshuar urdhër-arreste ndaj tre shtetasve me inincialet,  E.F, B.F dhe P.K, pas hetimeve të cilat kanë nisur fillimisht në Zvicër më 2020, për veprat penale “Prodhim […]