Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (Prokuroria e Posaçme) ka vijuar hetimet në lidhje me procedimin penal për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Trafiku i narkotikëve”, “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, në ngarkim […]

FOTO ILUSTRUESE TIRANË-SPAK ka sekuestruar pasuritë në Shqipëri të Ervis Ferizajt dhe Përparim Kalbajt, të cilët më 20 korrik, së bashku me Burim Ferizajn, u arrestuan për transferimin nga Zvicra drejt vendit tonë, të miliona eurove të gjeneruara nga traikimi i drogës, përmes sistemit “Hawala”. Pasuri të sekuestruara në emër të Ervis Ferizaj: -Kompania “Ferizaj-78” dhe të gjitha asetet […]

GJKKO ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg për Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj të cilët futën miliona euro në Shqipëri nga Zvicra përmes sistemit “Hawala”. Në kuadër të këtij hetimi të SPAK, në Zvicër u arrestua edhe Ervis Ferizaj. Sipas SPAK, për kalimin e parave përmes kësaj mënyre (HAWALA), e cila nuk […]

GJKKO ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg për Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj të cilët futën miliona euro në Shqipëri nga Zvicra përmes sistemit “Hawala”. Në kuadër të këtij hetimi të SPAK, në Zvicër u arrestua edhe Ervis Ferizaj. Sipas SPAK, për kalimin e parave përmes kësaj mënyre (HAWALA), e cila nuk […]

Futën miliona euro në Shqipëri nga Zvicra përmes sistemit “Hawala”, GJKKO lë në fuqi masën e arrestit me burg për Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj. Në kuadër të këtij hetimi të SPAK në Zvicër është arrestuar dhe Ervis Ferizaj. Sipas SPAK për kalimin e parave përmes kësaj mënyre (hawala) e cila nuk lë gjurmë por […]

Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg për dy të arrestuarit në vendin tonë që transferuan nga Zvicra në Shqipëri miliona eurot përmes sistemit “Hawala”. Gazetarja  Keti Banushi, raporton se në burg janë lënë Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj. Në kuadër të këtij hetimi, […]

Prokuroria e Posaçme goditi një tjetër grup kriminal të pastrimit të parave dhe transferimit të miliona Eurove nga Zvicra drejt Shqipërisë, të cilët vepronin me sistemin “Hawala”. Një sistem tradicional i fuqishëm që funksionon përtej bankave dhe pa nevojën e ndonjë dokumentacioni zyrtar. Por çfarë është sitemi i ‘padukshëm” Hawala”! Përshkruhet si një “transferim parash pa lëvizje parash”. Një […]

FOTO ILUSTRUESE TIRANË-Prokuroria e Posaçme goditi një tjetër grup kriminal të pastrimit të parave dhe transferimit të miliona Eurove nga Zvicra drejt Shqipërisë, të cilët vepronin me sistemin “Hawala”. Një sistem tradicional i fuqishëm që funksionon përtej bankave dhe pa nevojën e ndonjë dokumentacioni zyrtar.  Por çfarë është sitemi i ‘padukshëm” Hawala”! Përshkruhet si një “transferim parash […]

Në një botë gjithnjë e më të lidhur, ku teknologjia dhe bankat digjitale dominojnë tregun financiar, ekziston ende një sistem tradicional e i fuqishëm që funksionon përtej bankave dhe pa nevojën e ndonjë dokumentacioni zyrtar: Hawala. Ky sistem, i përdorur prej shekujsh në vendet e Lindjes së Mesme, Azisë Jugore, Afrikës së Veriut dhe më […]

Hawala është një metodë informale e transferimit të parave. Ky sistem konsiderohet si një “transferim parash pa lëvizje parash” dhe në thelb funksionon mbi bazën e besimit të ndërsjellë mes palëve të përfshira. Ky mekanizëm, i cili ka origjinën në Azinë Jugore, përdoret edhe sot në mbarë botën, sidomos në komunitetet islame, si një alternativë […]

Goditja e rrjetit kriminal të 3 shqiptarëve që pastronin paratë e drogës në Zvicër, nuk është rasti i parë që ndodh në vendin tonë, teksa hetimet treguan të gjithë skemën që përdornin autorët. Por çfarë është sistemi Hawala që kriminelët e zgjedhin për të pastruar para lehtësisht e pa rënë në sy? Një vështrim i […]

32 episode të transferimit të miliona eurove nga Italia në drejtim të Shqipërisë janë dokumentuar nga SPAK dhe antimafia italiane për  grupin kriminal të ‘Visit të Pojës’. Deri në 332.500 euro dhe 2240 franga zvicerane shkonte tranferta më e madhe, e cila është bërë në korrik 2020 përmes ‘Firenze Lines’. Çdo detaj i transfertave organizohej përmes komunikimeve […]