hawala
13 rezultate u gjendën
“Hawala” ishte zgjidhja! Si transferoheshin paratë e drogës nga Zvicra në Shqipëri, kamuflimi pas agjencisë turistike

“Hawala” ishte zgjidhja! Si transferoheshin paratë e drogës nga Zvicra në Shqipëri, kamuflimi pas agjencisë turistike

Foto ilustruese TIRANË- Prokuroria Speciale e Shqipërisë (SPAK) pak javë më parë kishte në shënjestër një grup kriminal me qendër të Zvicrës. Klani kriminal shqiptar dyshohet se ka pastruar paratë e drogës për vite me radhë përmes një agjencie udhëtimesh në Lucernë. Sipas medias zvicerane, shtatorin e kaluar, Zyra e Prokurorit Federal Zviceran arrestoi 6 […]
Futën miliona euro në Shqipëri nga Zvicra nga trafiku i drogës, GJKKO sekuestron pasurinë ‘marramendëse’ të tre ‘bosëve’ të grupit kriminal

Futën miliona euro në Shqipëri nga Zvicra nga trafiku i drogës, GJKKO sekuestron pasurinë ‘marramendëse’ të tre ‘bosëve’ të grupit kriminal

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (Prokuroria e Posaçme) ka vijuar hetimet në lidhje me procedimin penal për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Trafiku i narkotikëve”, “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, në ngarkim […]
Futën para nga Zvicra përmes “Hawala”- SPAK sekuestron pasuritë e 3 të arrestuarve, miliona lekë cash, biznese e vila

Futën para nga Zvicra përmes “Hawala”- SPAK sekuestron pasuritë e 3 të arrestuarve, miliona lekë cash, biznese e vila

FOTO ILUSTRUESE TIRANË-SPAK ka sekuestruar pasuritë në Shqipëri të Ervis Ferizajt dhe Përparim Kalbajt, të cilët më 20 korrik, së bashku me Burim Ferizajn, u arrestuan për transferimin nga Zvicra drejt vendit tonë, të miliona eurove të gjeneruara nga traikimi i drogës, përmes sistemit “Hawala”. Pasuri të sekuestruara në emër të Ervis Ferizaj: -Kompania “Ferizaj-78” dhe të gjitha asetet […]
Futën miliona euro në Shqipëri nga Zvicra përmes “Hawala”, GJKKO lë në burg Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj

Futën miliona euro në Shqipëri nga Zvicra përmes “Hawala”, GJKKO lë në burg Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj

GJKKO ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg për Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj të cilët futën miliona euro në Shqipëri nga Zvicra përmes sistemit “Hawala”. Në kuadër të këtij hetimi të SPAK, në Zvicër u arrestua edhe Ervis Ferizaj. Sipas SPAK, për kalimin e parave përmes kësaj mënyre (HAWALA), e cila nuk […]
Futën miliona euro në Shqipëri nga Zvicra, GJKKO lë në burg Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj

Futën miliona euro në Shqipëri nga Zvicra, GJKKO lë në burg Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj

GJKKO ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg për Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj të cilët futën miliona euro në Shqipëri nga Zvicra përmes sistemit “Hawala”. Në kuadër të këtij hetimi të SPAK, në Zvicër u arrestua edhe Ervis Ferizaj. Sipas SPAK, për kalimin e parave përmes kësaj mënyre (HAWALA), e cila nuk […]
Futën miliona euro nga Zvicra në Shqipëri përmes sistemit ‘hawala’, GJKKO lë në burg të arrestuarit

Futën miliona euro nga Zvicra në Shqipëri përmes sistemit ‘hawala’, GJKKO lë në burg të arrestuarit

Futën miliona euro në Shqipëri nga Zvicra përmes sistemit “Hawala”, GJKKO lë në fuqi masën e arrestit me burg për Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj. Në kuadër të këtij hetimi të SPAK në Zvicër është arrestuar dhe Ervis Ferizaj. Sipas SPAK për kalimin e parave përmes kësaj mënyre (hawala) e cila nuk lë gjurmë por […]
Miliona euro të drogës në Shqipëri përmes “Hawala”, GJKKO lë në burg të dyshuarit (Emrat)

Miliona euro të drogës në Shqipëri përmes “Hawala”, GJKKO lë në burg të dyshuarit (Emrat)

Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg për dy të arrestuarit në vendin tonë që transferuan nga Zvicra në Shqipëri miliona eurot përmes sistemit “Hawala”. Gazetarja  Keti Banushi, raporton se në burg janë lënë Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj. Në kuadër të këtij hetimi, […]
Një “transferim parash pa lëvizje parash”- Çfarë është “Hawala”? Sistemi me të cilin trafikantët pastrojnë lekët e drogës

Një “transferim parash pa lëvizje parash”- Çfarë është “Hawala”? Sistemi me të cilin trafikantët pastrojnë lekët e drogës

Prokuroria e Posaçme goditi një tjetër grup kriminal të pastrimit të parave dhe transferimit të miliona Eurove nga Zvicra drejt Shqipërisë, të cilët vepronin me sistemin “Hawala”. Një sistem tradicional i fuqishëm që funksionon përtej bankave dhe pa nevojën e ndonjë dokumentacioni zyrtar. Por çfarë është sitemi i ‘padukshëm” Hawala”! Përshkruhet si një “transferim parash pa lëvizje parash”. Një […]
Një “transferim parash pa lëvizje parash”- Çfarë është “Hawala”? Sistemi me të cilin trafikantët pastrojnë lekët e drogës

Një “transferim parash pa lëvizje parash”- Çfarë është “Hawala”? Sistemi me të cilin trafikantët pastrojnë lekët e drogës

FOTO ILUSTRUESE TIRANË-Prokuroria e Posaçme goditi një tjetër grup kriminal të pastrimit të parave dhe transferimit të miliona Eurove nga Zvicra drejt Shqipërisë, të cilët vepronin me sistemin “Hawala”. Një sistem tradicional i fuqishëm që funksionon përtej bankave dhe pa nevojën e ndonjë dokumentacioni zyrtar.  Por çfarë është sitemi i ‘padukshëm” Hawala”! Përshkruhet si një “transferim parash […]
SPAK goditi rrjetin kriminal që transferonte paratë e krimit nga Zvicra drejt bandave në Shqipëri, çfarë është sistemi “i padukshëm” Hawala

SPAK goditi rrjetin kriminal që transferonte paratë e krimit nga Zvicra drejt bandave në Shqipëri, çfarë është sistemi “i padukshëm” Hawala

Në një botë gjithnjë e më të lidhur, ku teknologjia dhe bankat digjitale dominojnë tregun financiar, ekziston ende një sistem tradicional e i fuqishëm që funksionon përtej bankave dhe pa nevojën e ndonjë dokumentacioni zyrtar: Hawala. Ky sistem, i përdorur prej shekujsh në vendet e Lindjes së Mesme, Azisë Jugore, Afrikës së Veriut dhe më […]