FOTO ILUSTRUESE TIRANË-Prokuroria e Posaçme goditi një tjetër grup kriminal të pastrimit të parave dhe transferimit të miliona Eurove nga Zvicra drejt Shqipërisë, të cilët vepronin me sistemin “Hawala”. Një sistem tradicional i fuqishëm që funksionon përtej bankave dhe pa nevojën e ndonjë dokumentacioni zyrtar.  Por çfarë është sitemi i ‘padukshëm” Hawala”! Përshkruhet si një “transferim parash […]

Në një botë gjithnjë e më të lidhur, ku teknologjia dhe bankat digjitale dominojnë tregun financiar, ekziston ende një sistem tradicional e i fuqishëm që funksionon përtej bankave dhe pa nevojën e ndonjë dokumentacioni zyrtar: Hawala. Ky sistem, i përdorur prej shekujsh në vendet e Lindjes së Mesme, Azisë Jugore, Afrikës së Veriut dhe më […]

Hawala është një metodë informale e transferimit të parave. Ky sistem konsiderohet si një “transferim parash pa lëvizje parash” dhe në thelb funksionon mbi bazën e besimit të ndërsjellë mes palëve të përfshira. Ky mekanizëm, i cili ka origjinën në Azinë Jugore, përdoret edhe sot në mbarë botën, sidomos në komunitetet islame, si një alternativë […]

Goditja e rrjetit kriminal të 3 shqiptarëve që pastronin paratë e drogës në Zvicër, nuk është rasti i parë që ndodh në vendin tonë, teksa hetimet treguan të gjithë skemën që përdornin autorët. Por çfarë është sistemi Hawala që kriminelët e zgjedhin për të pastruar para lehtësisht e pa rënë në sy? Një vështrim i […]

32 episode të transferimit të miliona eurove nga Italia në drejtim të Shqipërisë janë dokumentuar nga SPAK dhe antimafia italiane për  grupin kriminal të ‘Visit të Pojës’. Deri në 332.500 euro dhe 2240 franga zvicerane shkonte tranferta më e madhe, e cila është bërë në korrik 2020 përmes ‘Firenze Lines’. Çdo detaj i transfertave organizohej përmes komunikimeve […]