Janë miliona pagesat që kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj duke përfituar nga posti i tij firmoste nga karrigia e Tiranës për OJF-të e Ajola Xoxës. Por nuk ishte vetëm bashkia. Të ardhurat vinin dhe nga institucionet publike apo edhe subjekte të tjera tregtare të lidhura në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të tërthortë me Erion Veliaj për shkak […]

SPAK ka zbuluar një tjetër rast pastrimi parash nga çifti Veliaj-Xoxa. Në një prej episodeve, për shitjen e një dyqani, Ajola Xoxa i ka dhënë blerësit paratë cash, dhe pas një kontrate fiktive ai do ja rikthente paratë në llogari bankare dhe do të merrte pronësinë e dyqanit. Transaksioni u krye në shumën e 150 […]

Në fillim të këtij viti, punonjësit e një kompanie farmaceutike nga Italia, shtinë krejt rastësisht në dorë, shifrat e rimbursimit të medikamenteve në Shqipëri. Pasi u hodhën një sy të shpejtë të dhënave, drejtuesit e Chiesi spa u alarmuan nga ajo që panë. Dy nga barnat, për të cilët Chiesi ishte furnizuesi ekskluziv i tregut […]

Në fillim të këtij viti, punonjësit e një kompanie farmaceutike nga Italia, shtinë krejt rastësisht në dorë, shifrat e rimbursimit të medikamenteve në Shqipëri. Pasi u hodhën një sy të shpejtë të dhënave, drejtuesit e Chiesi spa u alarmuan nga ajo që panë. Dy nga barnat, për të cilët Chiesi ishte furnizuesi ekskluziv i tregut […]

Nadir Causholli dhe Artemisa Sokoli, ish pronarja e Pharma Plus TIRANE- Një artikull i publikuar sot nga gazetari Klodian Tomorri, në Kapitali zbërthen një nga skemat më abuzive në shëndetësinë shqiptare, që ka në qendër rimbursime fiktive për barna të specializuara, të destinuara për pacientë me probleme të rënda në frymëmarrje. Bëhet fjalë për ilaçet […]

Në një tjetër episod të turpshëm të keqpërdorimit të fondeve publike, tre tendera të zhvilluar nga Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në Tiranë, nën varësinë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, janë fituar në mënyrë të dyshimtë nga e njëjta kompani – “O.E.S DISTRIMED” sh.p.k, në pronësi të Ermal Rizajt dhe Orjada Jahos. Bëhet […]

NJOFTIMI I POLICISË: DVP Tiranë/Finalizohet nga Seksioni për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme për Operacionet Speciale dhe Kërkimin, operacioni policor i koduar “Last call”. Zbulohet një tjetër ambient i përshtatur për call center. Vihen në pranga 2 shtetas të cilët administronin këtë ambient (call center), përmes të cilit […]

Policia e kryeqytetit ka zbuluar një ambient të përshtatur për call center në rrugën e Barrikadave  dhe ka vënë në pranga dy persona. Në bashkëpunim me njëri-tjetrin, ata telefononin shtetas të huaj dhe përmes mashtrimit, i bindnin ata të investonin në bursa fiktive. Gjatë operacionin të policisë të koduar “Last call” janë sekuestruar 5 laptopë […]

Dy persona janë arrestuar nga Policia e Tiranës sot më 4 Qershor pasi administronin një call center përmes të cilit mashtronin shtetas të huaj. Uniformat blu të kryeqytetit njoftuan zhvillimin e operacionit “Las call” ku ndër të tjera u sekuestruan pesë laptopë dhe dy celularë. Të arrestuarit janë një 35-vjeçar me iniciale O.V dhe një […]

Një 22-vjeçar nga Kruja ka përfunduar pas hekurave pasi akuzohet se ka ndërtuar një skemë mashtrimi, ku janë përfshirë edhe 6 persona të tjerë. Sipas Drejtorisë së Tatimeve grupi vepronte përmes lëshimit të faturave fiktive, dhe dëmi i përllogaritur ndaj shtetit shkon në 3 milionë euro dëm. “Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare […]

Një 22-vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Durrësit. Redion Sefa në tetor të vitit të kaluar në bashkëpunim me 6 persona të tjerë, kanë lëshuar fatura fiktive shitjeje tek kompani gjithashtu fiktive, me qëllimin e vetëm për të përfituar TVSH-në. Përllogaritur nga tatimet, dëmi në buxhet mbi këtë skemë, është 3 milionë euro […]

Biznesmeni Gentian Sula është paraqitur sot në Prokurorinë e Posaçme (SPAK) për të zbatuar masën e sigurisë “detyrim paraqitje”. Sula është një nga biznesmenët e përfshirë në hetimet për dosjen e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, ku dyshohet se ka përfituar tendera nga Bashkia e Tiranës në mënyrë të paligjshme. Sipas SPAK, hetimet kanë grumbulluar […]

 Administrata Tatimore e Kosovës ua rikujton të gjitha bizneseve të cilat merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor, ATK-ja nuk i njeh transaksionet e realizuara me bizneset fiktive dhe bizneset jo-aktive.Kjo u bë e ditur përmes një njoftimi për media ku ndër të tjera thuhet se transaksionet e realizuara me bizneset fiktive […]