Në pasuri të paluajtshme, automjete e bizhuteri… duke përdorur shqiptarë e shtetas të huaj kryesisht në Ishujt Kajman e Afrikën e Veriut, vitin e shkuar u identifikuan 13 skema të pastrimit të parave. Të dhënat nga Agjencia e Inteligjencës Financiare të përmbledhura në raportin e vitit të shkuar tregojnë se gjatë 2024-s u bllokuan e […]

Prokuroria e Posaçme thotë se zyrtarët e lartë përfshihen në korrupsion duke u fshehur pas kompanive që fitojnë fondet publike, apo duke përfituar nga kompani të treta që i drejtojnë në hije. Në raportin e vitit 2024 dorëzuar në Kuvend, Prokuroria e Posaçme sqaron se hetimet kanë treguar se këta zyrtarë gjithashtu vënë në lëvizje […]

SPAK publikoi sot raportin vjetor të vitit 2024. Nje pjesë të raportit e zë skema e pastrimit të parave. SPAK thekson se pastrimi i parave përmes transaksioneve fiktive dhe investimeve të fshehta është një element thelbësor i kësaj skeme. Sipas SPAK përdorimi i “cash”-it për të shmangur gjurmët financiare dhe ri-investimi i fondeve në aktivitete […]

A e keni menduar ndonjëherë se sa përbërës toksikë fshiheshin në disa nga produktet tuaja të preferuara të pastrimit? Shumë herë përbërësit nuk janë të shënuar në shishe dhe kjo ndodh sepse shpesh kompanive nuk u kërkohet të etiketojnë produktet e tyre. Pra, në shumë raste, ju thjesht nuk e dini se çfarë ato përmbajnë. […]

Konsulenti për rrezikun e pastrimit të parave, Dritan Vakaj për nxjerrjen e Shqipërisë nga lista gri e rrezikut për pastrimin e parave, thotë se problem mbetet ende zbatimi i rekomandimeve. Duke folur për “MCN Economy”, ai deklaroi se Shqipëria e ka afruar legjislacionin, por se ne çalojmë tek zbatimi. Sipas tij, pasuritë e paluajtshme janë […]