Një hetim nga Autoriteti Kundër Pastrimit të Parave të Greqisë ka zbuluar se fondet nga Kisha Katolike janë përdorur për investime “të shenjta” në klubet e natës. Hetimi ka çuar tashmë në sekuestrimin e pasurive të pesë biznesmenëve në Peloponez. Ndërsa kërkonin prova të parregullsive në llogaritë e diskutueshme bankare të Kishës, autoritetet identifikuan dy […]

Një 41-vjeçar ka rënë në pranga e policisë në Tiranë. Bëhet me dije se një 41 vjeçar ka grabitur një market në rrugën “Sitki Kiço”. Sipas informacioneve, 41-vjeçari vodhi një shumë parash dhe steka me cigare.Teksa mësohet se ka qenë i dënuar në Francë për të njëjtën veprën penale. “Tiranë/ Finalizohet nga Komisariati i Policisë Nr. […]

Një 28-vjeçar ka rënë në prangat e policisë në Tiranë ditën e sotme. I riu dyshohet se pasi ka hipur si pasagjer në një taksi, ka kërcënuar shoferin dhe i ka vjedhur një shumë parash. “Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 4 arrestuan: – M. S., 28 vjeç, banues në Tiranë, […]

Nis sot në Holandë gjyqi për 53-vjecarin nga Saranda, Thanas Bako. Bako u arrestua në 31 maj 2023 në Athinë, pas një operacioni të policise greke dhe Europol, si i dyshuar për lëvizjen dhe pastrimin në Holandë të rreth 500 milionë eurove të trafikantëve nderkomëbëtarë të drogës, ndërsa vazhdon të jetë i izoluar në burg […]

“Të mësosh që mos të futesh më në familjet e të tjerëve dhe as ti hash djersën e tjetrit”.  Këto janë fjalët që Erjon Goxhara i ka thënë Florenc Kostës, kur e ka filmuar pasi e plagosi, për të cilin kishte dyshime se kishte lidhje intime me bashkëshorten e tij. Goxhara videon e filmuar më […]

Policia siçiliane ka njoftuar të martën se kishte kryer një operacion në shkallë të gjerë në veri të Brazilit, i fokusuar në aktivitetin e një anëtari të mafies siciliane me shumë ndikim, Cosa Nostra, brenda kufijve të së cilës burime me një vlerë të vlerësuar prej pesëdhjetë milionë euro janë sekuestruar. Operacioni çoi në arrestimin […]

Një çift kolumbian në Prishtinë ka arritur të zhavsë shuma parash nëpër pikat e këmbimit valutor Exchange, duke bërë hile gjatë rinumërimit të parave. Por mashtrimi është zbuluar dhe të dy janë arrestuar nga policia e Kosovës, e cila njoftoi se: “Drejtoria Rajonale e Policisë në Prishtinë sot ka arrestuar dy persona të dyshuar për disa raste […]

Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro, ish-presidenti i Brazilit, është i përfshirë në një rast të shitjes së paligjshme të bizhuterive dhe dhuratave luksoze që i janë dhënë qeverisë së tij, me vlerë rreth 1.2 milionë dollarë. Sipas hetimeve nga Policia Federale e Brazilit, Bolsonaro rekomandohet të ndiqet penalisht për pastrim parash dhe përvetësim në periudhën 2019-2022, […]

Policia e Shtetit njoftoi ditën e sotme (4 korrik) se autoritet italiane kanë vënë në pranga shtetasin shqiptar Juri Ymeraj, me qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë. Ymeraj akuzohet nga GJKKO-ja për pastrim parash, por në lidhje me këtë ngjarje ka reaguar për Balkan Web babai i 35-vjeçarit duke u shprehur se kjo është një e pavërtetë. Petrit Ymeraj, […]

Autoritetet italiane kanë vënë në pranga një 35-vjeçar me qëllim eksdradimin drejt Shqipërisë. Shtetasi me iniciale Juri Ymeraj akuzohet nga GJKKO-ja për pastrim parash dhe është dhënë masa e sigurisë “arrest në burg”. Policia njofton se po bashkëpunon me interpol Romën për të finalizuar eksdradimin e 35-vjeçarit. LEXO EDHE: I dyshuar për pastrim parash dhe i […]

Një 17-vjeçar është shpallur në kërkim, pasi ka vjedhur një shumë parash në një hotel në Tiranë. Mësohet se i riu ka punuar më parë në këtë hotel, po si recepsionist. I veshur me bluzë të zezë, ai i afrohet punonjësit aktual duke i marrë shumën e parave. Recepsionisti në detyrë nuk bëri rezistencën, ndërsa […]