Raporti i AIF zbulon 13 skema: Ja si pastrohen paratë, mashtrime me miliona euro

FOTO ILUSTRUESE TIRANË-Agjencia e Inteligjencës Financiare ka publikuar Raportin Vjetor për vitin 2024, ku ndër rastet e dërguara në Prokurori, peshën më të madhe e zënë ato të adresuara në SPAK. Nga Janari në Dhjetor janë trajtuar në total 646 kërkesa për informacion të ardhura nga Policia e Shtetit, Prokuroritë dhe prokuroria e posacme  me të cilat është kërkuar informacion për 4,167 persona dhe subjekte. Pasuritë e paluajtshme, call center-at mashtruese me aktivitet FOREX apo mashtrimet me karta bankare dhe shoqëritë fiktive kanë qenë disa nga tipologjitë që Agjencia e Inteligjencës Financiare ka identifikuar si format me të cilat mund...