Ja 13 mënyrat si pastrohen paratë në Shqipëri, nga shoqëritë fiktive, te pasuritë e paluajtshme dhe transferta e…

Agjencia e Inteligjencës Financiare ka publikuar Raportin Vjetor për vitin 2024, ku ndër rastet e dërguara në Prokurori, peshën më të madhe e zënë ato të adresuara në SPAK. Nga Janari në Dhjetor janë trajtuar në total 646 kërkesa për informacion të ardhura nga Policia e Shtetit, Prokuroritë dhe prokuroria e posaçme  me të cilat është kërkuar informacion për 4,167 persona dhe subjekte. Pasuritë e paluajtshme, call center-at mashtruese me aktivitet FOREX apo mashtrimet me karta bankare dhe shoqëritë fiktive kanë qenë disa nga tipologjitë që Agjencia e Inteligjencës Financiare ka identifikuar si format me të cilat mund të pastrohen paratë...