Paqja fiskale, rrezik për pastrim parash; Ekspertët fiskalë: sektor potencial mbetet ndërtimi

Nisja e zbatimit të ligjit “Për marrëveshjen e paqes fiskale” vijon të mbajë të ndezur debatin për rrezikun e pastrimit të parave. Përveç institucioneve ndërkombëtare, zbatim i ligjit po shihet si rrezik për kapitalizimin e transaksioneve të dyshimta edhe nga ekspertët fiskale. Ashtu siç argumentoi më parë edhe Dhoma Amerikane e Tregtisë, skema për rideklarimin e pasqyrave financiare, pa dokumentacioni për verifikimin e origjinës së tyre, shihet si faktori kryesor që rrit riskun e përdorimit të saj për pastrimin e parave. “Ekziston një rrezik objektiv dhe i lartë që kjo marrëveshje të shërbejë për legalizimin e kapitaleve me burim të paqartë apo potencialisht kriminal. Ligji lejon rideklarimin e mjeteve monetare dhe aktiveve pa detyrimin për të verifikuar origjinën e tyre, gjë që bie ndesh me...