Pastrimi i parave/ Lëvizjet e dyshimta: Zhvillues të rinj të pasurive të paluajtshme, biznesmenë në shënjestër

foto ilustruese MAROK- Mekanizmi i zbuluar nga Autoriteti Kombëtar i Inteligjencës Financiare (ANRF) nxjerr në pah një aspekt të ri të pastrimit të parave në Marok, ku sektori i pasurive të paluajtshme vazhdon të shërbejë si një terren i privilegjuar për riciklimin e kapitalit të dyshimtë. Disa aktorë të rinj të tregut dyshohen se përdorin projekte "problematike" për të pastruar paratë nga trafiku i kokainës. Sipas burimeve të mirëinformuara të Hespress, disa biznesmenë që veprojnë midis Casablanca-s, Tanger-it dhe Marrakesh-it kanë ngritur një rrjet të gjerë pastrimi parash, duke u mbështetur në struktura ligjore fiktive. Burime pranë çështjes bëjnë me dije se disa zhvillues që u shfaqën së fundmi në treg kanë blerë projekte "problematike", qoftë nëpërmjet blerjeve të drejtpërdrejta të aseteve ose nëpërmjet pjesëmarrjes në kompani...