FIER– Pas një seance maratone prej 8 orësh, Gjykata e Fierit ka lënë në burg CEO-n kinez të kompanisë Bankers, Hong Ping Xiao, dhe ish-CEO Leonidha Çobo. Po ashtu, gjyqtarja Gladiola Bregu konfirmoi masat e sigurisë edhe për 7 persona e tjerë, punonjës të sektorit Financiar dhe të departamentit Juridik.Reklama në FieriWeb – “Oazi i […]

Të nëntë personat e arrestuar si përgjegjës për një nga skemat më të mëdha të evazionit fiskal me kompaninë “Bankers Petroleum”, mbetën në qeli. Vendimi u dha këtë të shtunë nga Gjykata e Fierit, në një seancë maratonë prej 8 orësh. Operacioni i ndërmarrë me urgjencë nga prokuroria e Fierit gjatë kësaj jave çoi në […]

Pamje nga Gjykata FIER- Drejtori i Përgjithshëm aktual i kompanisë me shtetësi kineze, Hong Ping Xiao dhe ish-administratori Leonidha Çobo kanë mbërritur sot në Gjykatën e Fierit. Të dy, bashkë me të akuzuarit e tjerë do të njihen sot me masën e sigurisë që do të caktojnë ndaj tyre togat e zeza. Sot ata do […]

Pamje nga Gjykata FIER- Drejtori i Përgjithshëm aktual i kompanisë me shtetësi kineze, Hong Ping Xiao dhe ish-administratori Leonidha Çobo kanë mbërritur sot në Gjykatën e Fierit. Të dy, bashkë me të akuzuarit e tjerë do të njihen sot me masën e sigurisë që do të caktojnë ndaj tyre togat e zeza. Sot ata do […]

Në Gjykatën e Fierit mbahet sot seanca për të arrestuarit në kuadër të aksionit të zhvilluar në zyrat e kompanisë “Bankers”. Në gjykatë kanë mbërritur CEO kinez, Hongping Xiao dhe ish-drejtori Leonidha Çobe për verifikimin e masës arrest me burg. Pritet që para gjyqtares Gladiola Bregu, ata do të japin edhe dëshminë e tyre. Me vendim të […]

Me vendim të Gjykatës së Fierit u lëshuan 14 urdhër arreste, 9 prej tyre të ekzekutuar dhe 5 kinezë ende në kërkim. Ndaj tyre rëndojnë akuzat “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar”, “Fshehja e të ardhurave”, “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Shpërdorimi i detyrës” dhe “Moskryerja […]

Foto ilustruese FIER- Prokuroria e Fierit thotë se ka dokumentuar me prova dyshimet për evazion fiskal dhe shmangie të detyrimeve tatimore nga ana e Bankers Petroleum. Burimet pohojnë se pjesë e dosjes janë fatura fiktive të lëshuara ndër vite nga ana e kompanisë me kosto shpenzimesh të fryra dhe që për më tepër në shumicën […]

Gazetarja Klodiana Lala, e ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, dha detaje nga aksion i Prokurorisë së Fierit, e cila ka lëshuar 14 masa sigurie për drejtues dhe ish drejtues të kompanisë Bankers Petroleum Albania. Lala tha se bëhet fjalë për një aferë me dëm të jashtëzakonshëm, ku është shitur 5 miliardë euro naftë, […]

Abuzimet dhe evazioni fiskal i Bankers Petroleum kanë një histori mbi 20 vjeçare në Shqipëri. Sipas hetimeve tashmë të konfirmuara zyrtarisht nga drejtësia, gjatë kësaj periudhe, kompania ka fshehur të ardhura, ka pastruar para dhe ka shmangur pagesën e tatimeve për mbi 5.3 miliardë euro naftë të nxjerrë nga nëntoka. Megjithatë, gjatë 12 viteve të […]