Luftar Hysa
TIRANË- Biznesmeni Luftar Hysa dhe tre vëllezërit e tij, Arben, Fatos dhe Ramiz Hysa, janë shpallur nongrata nga SHBA. Luftar Hysa, biznesmen i njohur, së bashku me vëllezërit e tij, janë përmendur nga mediat meksikane lidhur me kartelin e drogës Sinaloa.
Individët e mëposhtëm janë shtuar në Listën SDN të OFAC:
BAKU, Eselda (e njohur edhe si HYSA, Eselda), Ensenada, Baja California, Meksikë; Data e lindjes 24 Qershor 1987; Vendi i lindjes Elbasan, Shqipëri; kombësia Shqipëri; Gjinia Femër (individ) [TCO] (Lidhur me: ENTRETENIMIENTO PALERMO SA DE CV).
HYSA, Arben, Meksikë; Data e lindjes 15 Shtator 1970; Vendi i lindjes Belsh, Shqipëri; kombësia Shqipëri; Gjinia Mashkull; Pasaporta BJ4897370 (Shqipëri) skadon më 09 Mars 2024; CURP HAXA700915HNEYXR02 (Meksikë) (individ) [TCO] (Lidhur me: GRUPIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA).
HYSA, Fabjon, Kanada; Data e lindjes 27 Shtator 1993; Vendi i lindjes Elbasan, Shqipëri; kombësia Shqipëri; Gjinia Mashkull; Pasaporta 1893770 (Shqipëri) skadon më 15 qershor 2006 (individ) [TCO] (E lidhur me: GRUPIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA).
HYSA, Fatos, Shqipëri; Data e lindjes 15 qershor 1972; kombësia Shqipëri; Gjinia Mashkull; Pasaporta BF5921175 (Shqipëri) skadon më 07 janar 2031 (individ) [TCO] (E lidhur me: GRUPIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA).
HYSA, Luftar, Montreal, Quebec, Kanada; Meksikë; Data e lindjes 01 mars 1967; Data e lindjes Elbasan, Shqipëri; kombësia Shqipëri; Gjinia Mashkull; Pasaporta BC5833174 (Shqipëri) skadon më 22 korrik 2020; CURP HAXL670301HNEYXF01 (Meksikë) (individ) [TCO] (E lidhur me: GRUPIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA).
HYSA, Ramiz, Rosarito, Baja California, Meksikë; Data e lindjes 08 Shtator 1962; Vendi i lindjes Belsh, Shqipëri; kombësia Shqipëri; Gjinia Mashkull; Pasaporta BC5006114 (Shqipëri) skadon më 05 Tetor 2026 (individ) [TCO] (Lidhur me: GRUPIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA).
LOPEZ LOPEZ, Gilberto, Mazatlan, Sinaloa, Meksikë; Data e lindjes 25 Shkurt 1981; Vendi i lindjes Culiacan, Sinaloa, Meksikë; kombësia Meksikë; Gjinia Mashkull; CURP LOLG810225HSLPPL07 (Meksikë) (individ) [TCO] (Lidhur me: ENTRETENIMIENTO PALERMO SA DE CV).
Entitetet e mëposhtme janë shtuar në Listën SDN të OFAC: BLIRI SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Data e Themelimit të Organizatës 28 Shkurt 2007; Lloji i Organizatës: Prodhimi i makinerive industriale, elektrike dhe elektronike; Folio Mercantil Nr. 102358 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Luftar; E lidhur me: HYSA, Arben).
CUCINA DEL PORTO SA DE CV, Sinaloa, Meksikë; Data e Themelimit të Organizatës 31 Maj 2023; Lloji i Organizatës: Aktivitete të tjera të shërbimit ushqimor; Folio Mercantil Nr. 5331 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: LOPEZ LOPEZ, Gilberto).
DIVERSIONES LOS MOCHIS SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Data e Themelimit të Organizatës 03 Qershor 2009; Lloji i Organizatës: Prodhimi i makinerive industriale, elektrike dhe elektronike; Folio Mercantil Nr. 115186 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Arben).
EL ARTE DE COCINAS Y BEBER SA DE CV, Sinaloa, Meksikë; Organizata Data e Themelimit 31 Maj 2023; Lloji i Organizatës: Aktivitete të tjera të shërbimit ushqimor; Folio Mercantil Nr. 5330 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: LOPEZ LOPEZ, Gilberto).
ENTRETENIMIENTO PALERMO SA DE CV, Sonora, Meksikë; Organizata Data e Themelimit 13 Shkurt 2009; Lloji i Organizatës: Prodhimi i makinerive industriale, elektrike dhe elektronike; Folio Mercantil Nr. 3833 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Arben).
ENTRETENIMIENTO VILLAHERMOSA SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Organizata Data e Themelimit 05 Tetor 2009; Lloji i Organizatës: Prodhimi i makinerive industriale, elektrike dhe elektronike; Folio Mercantil Nr. 117297 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Arben).
ENTRETENIMIENTO Y ESPECTACULOS BCSA DE CV, Baja California, Meksikë; Organizata Data e Themelimit 13 Shtator 2011; Lloji i Organizatës: Aktivitete të lojërave të fatit dhe basteve; Folio Mercantil Nr. 33240 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Luftar).
GRUPO INTERNACIONAL CANHYSAMEX SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Organizata Data e Themelimit 06 Gusht 2012; Lloji i Organizatës: Aktivitete Financiare dhe Sigurimesh; Folio Mercantil Nr. 134828 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Arben).
H HIDROCARBUROS SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Organizata Data e Themelimit 08 Qershor 2015; Lloji i Organizatës: Prodhimi i produkteve të rafinuara të naftës; Folio Mercantil Nr. 153471 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Arben).
HYSA FORëARDERS SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Data e themelimit të organizatës 10 qershor 2021; Lloji i organizatës: Tregtia me pakicë e veshjeve, këpucëve dhe artikujve prej lëkure në dyqane të specializuara; Folio Mercantil Nr. 35583 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Luftar; E lidhur me: HYSA, Arben).
HYSA HOLDINGS INC (e njohur edhe si GESTION HYSA INC), Montreal, Quebec, Kanada; Data e themelimit të organizatës 27 tetor 2011; Numri i kompanisë 798018-3 (Kanada); Numri i biznesit 842067886RC0001 (Kanada) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Luftar).
GRUPI I KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA, Meksikë; Shqipëria; Lloji i shënjestruar Organizatë Kriminale [TCO].
LH PRO-GAMING SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Data e themelimit të organizatës 25 Prill 2019; Lloji i organizatës: Aktivitete të tjera argëtuese dhe rekreative; Folio Mercantil Nr. 48625 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Luftar; E lidhur me: HYSA, Arben).
LH RENTAL SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Data e themelimit të organizatës 20 Maj 2019; Lloji i organizatës: Prodhimi i makinerive industriale, elektrike dhe elektronike; Folio Mercantil Nr. 48939 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Arben).
OPERADORA ALEJIL SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Data e themelimit të organizatës 24 Janar 2014; Lloji i organizatës: Aktivitete financiare dhe sigurimi; Folio Mercantil Nr. 143781 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: LOPEZ LOPEZ, Gilberto).
OPERADORA DE EMPRESAS LH SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Data e Themelimit të Organizatës 29 Maj 2013; Lloji i Organizatës: Aktivitete Financiare dhe Sigurimesh; Folio Mercantil Nr. 140893 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Luftar; E lidhur me: HYSA, Arben).
PROCESADORA DE ALIMENTOS HS SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Data e Themelimit të Organizatës 25 Shtator 2015; Lloji i Organizatës: Aktivitete të tjera të shërbimit ushqimor; Folio Mercantil Nr. 157133 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Arben).
ROSETTA GAMING INC (e njohur edhe si JEUX ROSETTA INC), Montreal, Quebec, Kanada; Data e Themelimit të Organizatës 17 Dhjetor 2014; Numri i Kompanisë 912385-7 (Kanada); Numri i Biznesit 819833187RC0001 (Kanada) [TCO] (Lidhur me: HYSA, Luftar).
ROSETTA GAMING SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Organizata Data e themelimit 08 Gusht 2016; Lloji i organizatës: Prodhim makinerish industriale, elektrike dhe elektronike; Folio Mercantil Nr. 33158 (Meksikë) [TCO] (Lidhur me: HYSA, Arben; Lidhur me: HYSA, Luftar).
ROSETTA GAMING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOëIEDZIALNOSCIA (latinisht: ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOëIEDZIALNOŚCIĄ) (aka ROSETTA GAMING SP ZOO), Krakov, Poloni; Faqja e internetit https://rosettagaming.com; Organizata e Themelimit Data 15 Nëntor 2018; Numri i TVSH-së 9452223453 (Poloni); Numri i Regjistrimit KRS0000756864 (Poloni) [TCO] (Lidhur me: HYSA, Fabjon).