Louis Vuitton
HOLANDË- Ajo paguante me para në dorë dhe bënte shpesh pazar. Ajo nuk shpenzonte kurrë përtej një shume të caktuar, por gjatë rreth 18 muajve, kjo kliente e vetme bleu çanta dhe mallra të tjera luksoze me vlerë miliona euro nga dyqanet Louis Vuitton në Holandë. Tani, prokurorët holandezë po hetojnë “Louis Vuitton Netherlands”, një degë e markës franceze të luksit, për lidhjet me një grua kineze, e cila akuzohet për pastrimin e miliona eurove në një skemë ndërkombëtare. Zyrtarët e zbatimit të ligjit në Holandë thonë se modelet e dyshimta të blerjeve duhet t’i kishin njoftuar dyqanet Louis Vuitton.
Rasti hedh dritë mbi rolin e mallrave luksoze në krimin financiar, si dhe mbi rrezikun e reputacionit për markat, klientela e të cilave e nivelit të lartë mund të përfshijë njerëz që përpiqen të fshehin origjinën e parave. Ndërsa butikët luksozë nuk kanë të njëjtat detyrime për të raportuar aktivitete të dyshimta financiare si bankat, ato kanë disa përgjegjësi ligjore për të njoftuar autoritetet për disa lloje transaksionesh.
Prokurorët akuzojnë gruan, e cila është identifikuar publikisht vetëm si Bei W., në përputhje me ligjin holandez — për pastrimin e gati 3 milionë eurove (3.5 milionë dollarë) nga shtatori 2021 deri në shkurt 2023. Dy të pandehur të tjerë që thuhet se e kanë ndihmuar atë po përballen gjithashtu me akuza. Në një seancë paraprake dëgjimore këtë muaj, prokurorët thanë se Bei W. mori shuma të mëdha parash të paligjshme të gjeneruara përmes aktivitetit kriminal nga një individ, i cili është dënuar tashmë. Ajo i ka shpenzuar paratë në disa dyqane Louis Vuitton në Holandë, duke përdorur emra dhe llogari email-i të ndryshme. Mallrat, më pas, janë dërguar në Hong Kong dhe Kinë.
Blerësja shpenzonte gjithmonë pak nën pragun prej 10,000 eurosh, për të shmangur raportimin e transaksioneve me para. Ajo mori ndihmë nga një i dyshuar tjetër në këtë rast, i cili punonte në Louis Vuitton, që e njoftonte kur mbërrinin artikuj të rinj që ishin brenda “diapazonit” të çmimeve në të cilin mbështetej skema e tyre.
Përfaqësuesit e Louis Vuitton dhe Moët Hennessy Louis Vuitton, e cila zotëron markën, nuk iu përgjigjën kërkesave për koment.
Ekspertët thonë se skema në të cilën duket se është përfshirë Louis Vuitton është tipike për disa arsye. Pjesëmarrësit dyshohet se kanë përdorur një sistem zëvendësues blerjesh të njohur si “daigou”, në të cilin blerësit jashtë vendit blejnë në emër të dikujt në Kinë. Mallrat e huaja shpesh janë më pak të shtrenjta jashtë vendit dhe, në rastin e markave luksoze, ka më pak të ngjarë të ngrenë shqetësime në lidhje me autenticitetin e tyre.
Blerjet u financuan nga dikush që mblodhi të ardhura nga sipërmarrjet kriminale dhe ua kaloi ato blerësve për t’u pastruar përmes dyqaneve Louis Vuitton. Oligarkët, kleptokratët dhe kriminelët nga e gjithë bota kanë blerë prej kohësh vila, jahte, makina, art dhe mallra të tjera luksoze si një mjet për të shijuar të ardhurat e tyre nga aktivitetet kriminale.
Vitin e kaluar, më shumë se 400 miliardë dollarë u shpenzuan globalisht për mallra luksi personale. Përdorimi i këtij tregu për të pastruar fondet është i dokumentuar mirë, megjithëse nuk është përcaktuar saktësisht se sa. Zyrtarët e zbatimit të ligjit në SHBA kanë ngritur gjithnjë e më shumë alarme në lidhje me organizatat kineze të pastrimit të parave.
“Kriminelët vazhdojnë të kërkojnë hallkat e dobëta në sistemin financiar për t’u përfshirë në pastrim parash. Tregu i luksit nuk është imun ndaj kërcënimeve,”-tha Alex Zerden, i cili më parë ka punuar në Zyrën e Terrorizmit dhe Inteligjencës Financiare të Departamentit të Thesarit./ZËRI
Marrë nga NYTimes