Sanksionimi i familjes shqiptare Hysa nga SHBA është kryelajm në mediat meksikane. Kreu i kësaj familje, Luftar Hysa, është takuar edhe me kryeministrin shqiptar, Edi Rama. Ndërkohë, ai pastronte paratë për llogari të kartelit të frikshëm Sinaloa
EL FINANCIERO
Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) pranë Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara, në bashkëpunim me Rrjetin e Kontrollit të Krimeve Financiare (FinCEN) dhe Qeverinë e Meksikës, njoftoi të enjten, më 13 nëntor, një veprim të gjerë kundër Grupit të Krimit të Organizuar Hysa (HOCG), i udhëhequr nga anëtarë të familjes së Luftar Hysës.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara shpjegoi se ky rrjet kriminal dyshohet se ka përdorur pika lojërash fati, restorante dhe biznese në Meksikë për të pastruar fitimet e trafikut të drogës, kryesisht të Kartelit të Sinaloas.
Zëvendëssekretari i Thesarit për Çështjet e Terrorizmit dhe Inteligjencës Financiare, John K. Hurley, deklaroi se ky veprim i përbashkët tregon përkushtimin dypalësh në luftën kundër operacioneve financiare të karteleve.
“Mesazhi ynë për ata që mbështesin kartelet është i qartë: do të mbahen përgjegjës”, tha ai në një deklaratë zyrtare.
Kush janë anëtarët e familjes Hysa dhe si vepronin?
Mendohet se Grupi i Krimit të Organizuar Hysa (HOCG) vepron me miratimin e Kartelit të Sinaloas, i cili ruan kontrollin kriminal mbi pjesën më të madhe të territorit ku grupi zhvillon aktivitetet e tij.
Grupi i Krimit të Organizuar Hysa udhëhiqet nga Luftar, Arben, Ramiz, Fatos dhe Fabjon Hysa, me origjinë shqiptare dhe me operacione të shtrira midis Meksikës, Kanadasë dhe Evropës.
“Sipas dokumenteve qeveritare, Luftari, Fatosi, Arbeni dhe Fabjoni kanë bashkëpunuar ngushtë me një shtetas amerikan për pastrimin e parave, përfshirë lëvizjen e sasive të mëdha të parave të thata nga Meksika drejt Shteteve të Bashkuara, ku është përdorur kompania e këtij shtetasi për pastrimin e fondeve”, thuhet në dokumentin zyrtar.
Sipas dokumenteve të qeverisë amerikane, Luftari, i vendosur midis Meksikës dhe Kanadasë, shihet shpesh si një nga anëtarët kryesorë të familjes Hysa, duke dhënë intervista publike mbi bizneset familjare në Meksikë dhe Evropë.
Sipas Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara, këta individë kanë përdorur rrjetin e tyre të bizneseve për të lëvizur shuma të mëdha parash nga Meksika drejt Shteteve të Bashkuara, duke shfrytëzuar kompani të kontrolluara nga bashkëpunëtorë amerikanë për pastrimin e fondeve të paligjshme.
Ndër kompanitë e identifikuara nga OFAC janë:
-Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., e konsideruar si kompania qendrore në operacionet e grupit.
-Rosetta Gaming S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Cucina Del Porto S.A. de C.V. dhe Hysa Forwarders S.A. de C.V., ndër të tjera.
Dokumenti identifikon gjithashtu Gilberto López López, me shtetësi meksikane, si noter të besuar të familjes Hysa, dhe Eselda Bakun, vajzën e Ramiz Hysës, si pjesë të bordit drejtues të njërës prej kompanive të sanksionuara.
Thuhet se Luftari dhe Arbeni kanë përdorur një kompani të themeluar në Evropë për t’u pasuruar nga pastrimi i fondeve të paligjshme që i përkisnin trafikantëve të dyshuar të drogës. Luftari gjithashtu zotëron ose drejton disa kompani të përdorura nga HOCG.
“Arbeni zotëron ose drejton disa kompani të përdorura nga HOCG në Meksikë. Ai gjithashtu ka qenë i përfshirë në trafikimin e sasive të mëdha të parave në dorë drejt Shteteve të Bashkuara për qëllime pastrimi, si dhe në përdorimin e pikave të lojërave dhe restoranteve luksoze në Meksikë për pastrimin e parave të drogës”, thuhet në raport.
Për Ramizin, dokumentet shpjegojnë se ai ka qenë i përfshirë në përdorimin e ambienteve të lojërave dhe restoranteve luksoze në Meksikë si mbulesa për pastrimin e fitimeve nga shitja e narkotikëve.
“Fatosi, së bashku me Luftarin, Arbenin dhe Fabjonin, ka qenë i përfshirë në trafikimin e parave të thata në Shtetet e Bashkuara me qëllim pastrimin e tyre. Fatosi dhe Fabjoni gjithashtu kanë marrë pjesë në përdorimin e një kompanie me bazë në Evropë për t’u pasuruar nga pastrimi i fondeve të paligjshme që i përkisnin trafikantëve të dyshuar të drogës”, theksohet më tej.
Sanksionet e Shteteve të Bashkuara dhe pasojat ligjore
Thesari amerikan sanksionoi 27 persona dhe entitete të lidhura me rrjetin Hysa. Përveç kësaj, FinCEN propozoi një masë të veçantë për të izoluar 10 kazino meksikane nga sistemi financiar amerikan, pasi konsiderohen pika kyçe në pastrimin e parave për Kartelin e Sinaloas.
Ndër këto pika përfshihen Casino Mirage në Culiacán, Palermo Casino në Nogales dhe disa Midas Casino në Sonora e Sinaloa. Këto masa mund të çojnë në mbylljen e llogarive, ndalimin e operacioneve ndërkombëtare dhe bllokimin e aseteve në territorin amerikan.
OFAC paralajmëroi se të gjitha pasuritë ose interesat e sanksionuarve në Shtetet e Bashkuara do të bllokohen dhe se transaksionet me ta do të ndalohen për institucionet financiare dhe qytetarët amerikanë.
Çfarë lidhje ka grupi Hysa me Kartelin e Sinaloas?
Sipas njoftimit të Thesarit, HOCG “vepron me miratimin e Kartelit të Sinaloas, i cili ruan kontrollin kriminal mbi pjesën më të madhe të territorit ku grupi zhvillon aktivitetet e tij”.
Edhe pse nuk janë dhënë emrat e operatorëve të kartelit të lidhur drejtpërdrejt me familjen Hysa, autoritetet amerikane theksojnë se rrjeti shqiptar ka lehtësuar lëvizjen dhe pastrimin e fondeve që vinin nga trafiku i drogës.
Rasti “Hysa” përfaqëson një nga operacionet më të mëdha të përbashkëta midis dy vendeve kundër një organizate kriminale transnacionale me lidhje në Amerikën e Veriut dhe Evropë.