Dhënia apo pranimi i parave në favor të kandidatëve për deputet është e ndaluar rrëptësisht me ligj. Por Partia Demokratike ka dalë hapur në këtë fushatë, dhe ofron para publikisht. Kandidatja e koalicionit të Shqipërisë Madhështore, njëkohësisht edhe avokate e PD, Adriana Kalaja ofron për mbështetësit e saj deri në 1 mije euro shperblim. Me […]

Nga Flamur Vezaj/ Shtatë të dënuar me dënime “të tmerrshme”, disa javë burg, ca muaj paraburgim… që mezi ia vlen t’i quash dënime. Tre të tjerë me shërbim prove, se s’ka pse të lodhen fare, dhe një… pafajësi! Gjithë kjo për një “krim të rëndë”, procedura e tenderit për inceneratorët. Jo për vjedhjen. Jo për […]

Shqipëria vijon të renditet ndër vendet me risk të lartë për pastrim parash, ku ndërtimi mbetet fusha më e preferuar për të kanalizuar fondet me origjinë të dyshimtë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka ngritur vazhdimisht alarmin për këtë çështje, ndërsa konfirmimi më i fundit vjen nga Agjencia e Inteligjencës Financiare, e cila në raportin vjetor […]

Në pasuri të paluajtshme, automjete e bizhuteri… duke përdorur shqiptarë e shtetas të huaj kryesisht në Ishujt Kajman e Afrikën e Veriut, vitin e shkuar u identifikuan 13 skema të pastrimit të parave. Të dhënat nga Agjencia e Inteligjencës Financiare të përmbledhura në raportin e vitit të shkuar tregojnë se gjatë 2024-s u bllokuan e […]

Në vitin 2024, Banka e Shqipërisë ka revokuar 24 licenca të agjencive të këmbimit valutor. Ky treg është sektor me risk të lartë për pastrim parash, dhe për pasojë Banka Qendrore ka rritur edhe numrin e kontrolleve. Inspektime, janë kryer edhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, e cila ka ndëshkuar […]

Në pasuri të paluajtshme, automjete e bizhuteri… duke përdorur shqiptarë e shtetas të huaj kryesisht në Ishujt Kajman e Afrikën e Veriut, vitin e shkuar u identifikuan 13 skema të pastrimit të parave. Të dhënat nga Agjencia e Inteligjencës Financiare të përmbledhura në raportin e vitit të shkuar tregojnë se gjatë 2024-s u bllokuan e […]

Ambasada e SHBA në Tiranë iu ka bërë thirrje qytetarëve që të mos bien pre e mashtrimeve kur aplikojnë për viza amerikane.Në një video të publikuar në rrjetet sociale, ambasada thekson se duhet të shmangin konsulancat që ofrojnë shërbim në këmbim të parave. “Mos i beso askujt që premton të të ndihmojë të marrësh një […]

Pastrimi i parave është vepra penale më shpeshtë e regjisteruar gjate vitit 2024. Këtë e bën të ditur, Prokuroria e Përgjithshme që në raportin vjetor, dorëzuar kuvendit të Shqipërisë. Veprat penale kundër pastrimit të parave tregojnë rritjen më të lartë, prej 59%, falsifikimi i monedhave dhe letrave me vlerë 48%, krimet në fushën e doganave […]

Bujar Shega i njohur ndryshe edhe si krahu u djathtë i Suel Çelës, është ekstraduar nga Italia. Në një intervistë në “News Line” në ABC News, gazetarja dhe autorja e emisionit “Gjërat Tona”, Etleva Delia u shpreh se Marsel Shega është emri i vërtetë i Buraj Shegës, duke nënvizuar se ishte edhe personazhi kryesor që bënte […]

SPAK publikoi sot raportin vjetor të vitit 2024. Nje pjesë të raportit e zë skema e pastrimit të parave. SPAK thekson se pastrimi i parave përmes transaksioneve fiktive dhe investimeve të fshehta është një element thelbësor i kësaj skeme. Sipas SPAK përdorimi i “cash”-it për të shmangur gjurmët financiare dhe ri-investimi i fondeve në aktivitete […]