parave Faqeja 7
72 rezultate u gjendën
Raporti AIF: Shqipëria, çerdhe e aktivitetit kriminal dhe pastrimit të parave

Raporti AIF: Shqipëria, çerdhe e aktivitetit kriminal dhe pastrimit të parave

Shqipëria vijon të renditet ndër vendet me risk të lartë për pastrim parash, ku ndërtimi mbetet fusha më e preferuar për të kanalizuar fondet me origjinë të dyshimtë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka ngritur vazhdimisht alarmin për këtë çështje, ndërsa konfirmimi më i fundit vjen nga Agjencia e Inteligjencës Financiare, e cila në raportin vjetor […]
Miliona euro/ Nga Ishujt Kajman në Afrikën e Jugut, 13 skema pastrimi parash në 2024

Miliona euro/ Nga Ishujt Kajman në Afrikën e Jugut, 13 skema pastrimi parash në 2024

Në pasuri të paluajtshme, automjete e bizhuteri… duke përdorur shqiptarë e shtetas të huaj kryesisht në Ishujt Kajman e Afrikën e Veriut, vitin e shkuar u identifikuan 13 skema të pastrimit të parave. Të dhënat nga Agjencia e Inteligjencës Financiare të përmbledhura në raportin e vitit të shkuar tregojnë se gjatë 2024-s u bllokuan e […]
Këmbimi valutor në monitorim për pastrimin e parave, hiqen 24 licenca

Këmbimi valutor në monitorim për pastrimin e parave, hiqen 24 licenca

Në vitin 2024, Banka e Shqipërisë ka revokuar 24 licenca të agjencive të këmbimit valutor. Ky treg është sektor me risk të lartë për pastrim parash, dhe për pasojë Banka Qendrore ka rritur edhe numrin e kontrolleve. Inspektime, janë kryer edhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, e cila ka ndëshkuar […]
U sekuestruan miliona euro. Nga Ishujt Kajman në Afrikën e Jugut, 13 skema pastrimi parash në 2024

U sekuestruan miliona euro. Nga Ishujt Kajman në Afrikën e Jugut, 13 skema pastrimi parash në 2024

Në pasuri të paluajtshme, automjete e bizhuteri… duke përdorur shqiptarë e shtetas të huaj kryesisht në Ishujt Kajman e Afrikën e Veriut, vitin e shkuar u identifikuan 13 skema të pastrimit të parave. Të dhënat nga Agjencia e Inteligjencës Financiare të përmbledhura në raportin e vitit të shkuar tregojnë se gjatë 2024-s u bllokuan e […]
Mashtrimet me vizat/ Ambasada e SHBA thirrje qytetarëve: Shmangni konsulencat që ofrojnë shërbim në këmbim të parave

Mashtrimet me vizat/ Ambasada e SHBA thirrje qytetarëve: Shmangni konsulencat që ofrojnë shërbim në këmbim të parave

Ambasada e SHBA në Tiranë iu ka bërë thirrje qytetarëve që të mos bien pre e mashtrimeve kur aplikojnë për viza amerikane.Në një video të publikuar në rrjetet sociale, ambasada thekson se duhet të shmangin konsulancat që ofrojnë shërbim në këmbim të parave. “Mos i beso askujt që premton të të ndihmojë të marrësh një […]
“Në 2024-ën u rrit pastrimi i parave”, raporti i prokurorisë: Veprat penale më të shpeshta falsifikimi e trafiku i drogës

“Në 2024-ën u rrit pastrimi i parave”, raporti i prokurorisë: Veprat penale më të shpeshta falsifikimi e trafiku i drogës

Pastrimi i parave është vepra penale më shpeshtë e regjisteruar gjate vitit 2024. Këtë e bën të ditur, Prokuroria e Përgjithshme që në raportin vjetor, dorëzuar kuvendit të Shqipërisë. Veprat penale kundër pastrimit të parave tregojnë rritjen më të lartë, prej 59%, falsifikimi i monedhave dhe letrave me vlerë 48%, krimet në fushën e doganave […]
Bujar Shega, krahu i djathtë i Suel Çelës/ Gazetarja: Financuesi kryesor dhe në shërbim të organizatës, bënte pastrimin e parave

Bujar Shega, krahu i djathtë i Suel Çelës/ Gazetarja: Financuesi kryesor dhe në shërbim të organizatës, bënte pastrimin e parave

Bujar Shega i njohur ndryshe edhe si krahu u djathtë i Suel Çelës, është ekstraduar nga Italia. Në një intervistë në “News Line” në ABC News, gazetarja dhe autorja e emisionit “Gjërat Tona”, Etleva Delia u shpreh se Marsel Shega është emri i vërtetë i Buraj Shegës, duke nënvizuar se ishte edhe personazhi kryesor që bënte […]
SPAK zbardh skemat e pastrimit të parave në Shqipëri, ja si bandat dhe zyrtarët e korruptuar kamuflojnë ‘eurot e pista’

SPAK zbardh skemat e pastrimit të parave në Shqipëri, ja si bandat dhe zyrtarët e korruptuar kamuflojnë ‘eurot e pista’

SPAK publikoi sot raportin vjetor të vitit 2024. Nje pjesë të raportit e zë skema e pastrimit të parave. SPAK thekson se pastrimi i parave përmes transaksioneve fiktive dhe investimeve të fshehta është një element thelbësor i kësaj skeme. Sipas SPAK përdorimi i “cash”-it për të shmangur gjurmët financiare dhe ri-investimi i fondeve në aktivitete […]
Skemat e korrupsionit, shkeljet e procedurave të prokurimit dhe pastrimi i parave, publikohet raporti i SPAK për 2024

Skemat e korrupsionit, shkeljet e procedurave të prokurimit dhe pastrimi i parave, publikohet raporti i SPAK për 2024

Kuvendi i Shqipërisë ka publikuar raportin vjetor të SPAK, atë për vitin 2024, që i është dorëzuar nga Prokuroria ne Posaçme. Në këtë raport evidentohet se gjatë vitit 2024 janë regjistruar 65 hetime të nisura kryesisht, edhe pse krahasuar me vitin 2023, vihet re një rënie në masën rreth 7,1% e interceptimit të pajisjeve fundore. […]
“S’ke të drejtë të flasësh”, Xhaferri sfidon Ramën: Larg duart nga FRPD,  ti je përgjegjës për ikjen e tyre nga vendi

“S’ke të drejtë të flasësh”, Xhaferri sfidon Ramën: Larg duart nga FRPD, ti je përgjegjës për ikjen e tyre nga vendi

Kreu i Forumit Rinor të Partisë Demokratike ka reaguar ditën e sotme pasi Kryeministri Edi Rama u shpreh në rubrikën e mëngjesit ‘Sy më sy’, se ka marrë një impakt pozitiv nga të rinjtë e FRPD Vlorë që kanë vendosur të punojnë me kreun e PS këtë fushatë. Xhaferri ka thënë se Rama sipas tij […]