Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, kanë goditur një grup të strukturuar kriminal, të cilët kanë organizuar dhe kanë bërë të mundur funksionimin e një sistemi informal të transferimit të parave. Sipas SPAK, nga veprimet hetimore në bashkëpunim me autoritetet e drejtësisë zvicerane, janë mbledhur provat e nevojshme, të cilat kanë provuar […]

SPAK ka zbuluar dhe goditur një rrjet kriminal të përfshirë në trafik droge dhe pastrim parash, përmes sistemit “Hawala”. Sipas njoftimit zyrtar nga SPAK, nga veprimet hetimore të kryera gjatë hetimeve paraprake dhe ato të kryera nga autoritetet e drejtësisë zvicerane, janë mbledhur provat e nevojshme, të cilat kanë provuar faktin se personat nën hetim […]

Një rrjet kriminal i trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe pastrimit të parave është goditur nga autoritetet zvicerane, në bashkëpunim me ato shqiptare. Me kërkesë të SPAK, GJKKO ka lëshuar urdhër-arreste ndaj tre shtetasve me inincialet,  E.F, B.F dhe P.K, pas hetimeve të cilat kanë nisur fillimisht në Zvicër më 2020, për veprat penale “Prodhim […]

SPAK zbulon dhe godet një rrjet kriminal të përfshirë në trafik droge dhe pastrim parash, përmes sistemit “Hawala” Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në bashkëpunim me shërbimet e policisë gjyqësore të Drejtorisë së Policisë së Shtetit, ka zhvilluar hetime në kuadër të procedimit penal nr.49/3 viti 2023, për veprat penale “Prodhim […]

Nga Basir Çollaku Tani si zaptues i çdo zyre dhe hapësirë publike, kontrollues i parave nën dhe mbi ligj, shpartallues i drejtësisë dhe ekonomisë, Edi Rama në fillesën e motit të 12 të sundimit të tij, po vulos ish-Shqipërinë. Rama 4 Çfarë është?! Një sallë-stsllë me policë të inkriminuar zyrtarë ligjesh të korruptuar, administratë e […]

Në tetor të vitit 2023, Shqipëria doli zyrtarisht nga e ashtuquajtura “lista gri” apo statusi i monitorimit të shtuar për pastrimin e parave.Ndërkohë, raporti i fundit i MONEYVAL (Komitet ekspertësh i Këshillit të Europës për vlerësimin e masave për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit) për Shqipërinë i takon qershorit të vitit […]

Këto janë pasuritë e sekuestruara të organizatës kriminale të Suel Çelës në Itali. Guarda di Finanza, e cila koordinoi operacionin së bashku me SPAK, ka publikuar imazhet e dy ndërtesave të sekuestruara në Verona. Kompania e pasurive të paluajtshme përdorej për pastrimin e parave që shkonin nga Shqipëria, investoheshin ë ndërtim, në rikonstruksione ndërtesash, të cilat më […]

Goditet një rast i mosdeklarimit të shumave të konsiderueshme të parave, në pikën e kalimit kufitar. Për rastin u referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit kosovarë, E. H., 41 vjeç dhe F. M., 37 vjeç. Nga kontrolli i shërbimeve të Policisë Kufitare të portit të Durrësit, i kryer […]

Dy shtetas kosovarë janë proceduar në gjendje të lirë pasi tentuan të fusin në Shqipëri mbi 22 mijë franga zvicerane dhe 555 euro pa i deklaruar. Policia Kufitare e portit të Durrësit i zbuloi paratë e fshehura në trup gjatë një kontrolli të bazuar në analizën e riskut. Shuma e parave u sekuestrua si provë […]

Një pamje e papritur i priste ata që kalonin anën lindore të Detroitit të premten, ndërsa kartëmonedhat filluan të binin nga qielli, duke shkaktuar trazira. “Shiu i pazakontë i parave” mbi Gratiot Avenue nuk ishte gjë tjetër veçse një homazh prekës për një njeri që la një gjurmë të pashlyeshme në komunitetin lokal. Konkretisht, hedhja […]