Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), bëri me dije se këtë të dielë se ka goditur një grup të strukturuar kriminal, të cilët kanë organizuar dhe kanë bërë të mundur funksionimin e një sistemi informal të transferimit të parave. Dy shtetas shqiptarë, të dyshuar si organizatorë të këtij grupi kriminal, janë […]

Në një botë gjithnjë e më të lidhur, ku teknologjia dhe bankat digjitale dominojnë tregun financiar, ekziston ende një sistem tradicional e i fuqishëm që funksionon përtej bankave dhe pa nevojën e ndonjë dokumentacioni zyrtar: Hawala. Ky sistem, i përdorur prej shekujsh në vendet e Lindjes së Mesme, Azisë Jugore, Afrikës së Veriut dhe më […]

Hawala është një metodë informale e transferimit të parave. Ky sistem konsiderohet si një “transferim parash pa lëvizje parash” dhe në thelb funksionon mbi bazën e besimit të ndërsjellë mes palëve të përfshira. Ky mekanizëm, i cili ka origjinën në Azinë Jugore, përdoret edhe sot në mbarë botën, sidomos në komunitetet islame, si një alternativë […]

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, bëri me dije se këtë të dielë se ka goditur një grup të strukturuar kriminal, të cilët kanë organizuar dhe kanë bërë të mundur funksionimin e një sistemi informal të transferimit të parave. Dy shtetas shqiptarë, të dyshuar si organizatorë të këtij grupi kriminal, janë vënë […]

Këta persona, për të pastruar paratë nga aktiviteti kriminal, kishin arritur të krijonin një sistem të quajtur “Haëala”. Përmes këtij sistemi, personat e përfshirë mund të transferonin në mënyrë të shpejtë shuma monetare nga Zvicra në Shqipëri, për një periudhë të paktën 5-vjeçare. “Në këtë mënyrë mundësohej transferimi i parave në një kohë shumë të […]

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka goditur një organizatë kriminale të trafikut të drogës në Zvicër dhe pastrimit të parave nga shteti zviceran e dërgimit të parave drejt Shqipërisë. Në bashkëpunim edhe me autoritetet zvicerane, SPAK e ka provuar dhe ka vënë në akuzë 3 persona; E.F., B.F. dhe P.K., të cilët akuzohen […]

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, kanë goditur një grup të strukturuar kriminal, të cilët kanë organizuar dhe kanë bërë të mundur funksionimin e një sistemi informal të transferimit të parave. Sipas SPAK, nga veprimet hetimore në bashkëpunim me autoritetet e drejtësisë zvicerane, janë mbledhur provat e nevojshme, të cilat kanë provuar […]

SPAK ka zbuluar dhe goditur një rrjet kriminal të përfshirë në trafik droge dhe pastrim parash, përmes sistemit “Hawala”. Sipas njoftimit zyrtar nga SPAK, nga veprimet hetimore të kryera gjatë hetimeve paraprake dhe ato të kryera nga autoritetet e drejtësisë zvicerane, janë mbledhur provat e nevojshme, të cilat kanë provuar faktin se personat nën hetim […]

Një rrjet kriminal i trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe pastrimit të parave është goditur nga autoritetet zvicerane, në bashkëpunim me ato shqiptare. Me kërkesë të SPAK, GJKKO ka lëshuar urdhër-arreste ndaj tre shtetasve me inincialet,  E.F, B.F dhe P.K, pas hetimeve të cilat kanë nisur fillimisht në Zvicër më 2020, për veprat penale “Prodhim […]

SPAK zbulon dhe godet një rrjet kriminal të përfshirë në trafik droge dhe pastrim parash, përmes sistemit “Hawala” Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në bashkëpunim me shërbimet e policisë gjyqësore të Drejtorisë së Policisë së Shtetit, ka zhvilluar hetime në kuadër të procedimit penal nr.49/3 viti 2023, për veprat penale “Prodhim […]