Goditja e organizatës së Suel Çelës/ Dy ndërtesat që u sekuestruan në Itali, përdoreshin për pastrimin e parave të drogës
Këto janë pasuritë e sekuestruara të organizatës kriminale të Suel Çelës në Itali. Guarda di Finanza, e cila koordinoi operacionin së bashku me SPAK, ka publikuar imazhet e dy ndërtesave të sekuestruara në Verona. Kompania e pasurive të paluajtshme përdorej për pastrimin e parave që shkonin nga Shqipëria, investoheshin ë ndërtim, në rikonstruksione ndërtesash, të cilat më […]
Tentuan të fusin pa deklaruar 22.820 franga dhe 555 euro, procedohen penalisht dy shtetasit nga Kosova
Goditet një rast i mosdeklarimit të shumave të konsiderueshme të parave, në pikën e kalimit kufitar. Për rastin u referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit kosovarë, E. H., 41 vjeç dhe F. M., 37 vjeç. Nga kontrolli i shërbimeve të Policisë Kufitare të portit të Durrësit, i kryer […]
Tentuan të fusin para të pa deklaruara/ Dy shtetas procedohen për 22 mijë franga dhe 500 euro
Dy shtetas kosovarë janë proceduar në gjendje të lirë pasi tentuan të fusin në Shqipëri mbi 22 mijë franga zvicerane dhe 555 euro pa i deklaruar. Policia Kufitare e portit të Durrësit i zbuloi paratë e fshehura në trup gjatë një kontrolli të bazuar në analizën e riskut. Shuma e parave u sekuestrua si provë […]
VIDEO – ‘Paratë derdhen lumë’ në Detroit, shoferët braktisin makinat dhe bllokojnë trafikun për të mbledhur kartëmonedhat
Një pamje e papritur i priste ata që kalonin anën lindore të Detroitit të premten, ndërsa kartëmonedhat filluan të binin nga qielli, duke shkaktuar trazira. “Shiu i pazakontë i parave” mbi Gratiot Avenue nuk ishte gjë tjetër veçse një homazh prekës për një njeri që la një gjurmë të pashlyeshme në komunitetin lokal. Konkretisht, hedhja […]
Shqiptari nga Konispoli që kapi 100 milionë dollarë në Republikën Dominikane
Ylli Didani, udhëheqës i një rrjeti ndërkombëtar të trafikimit të drogës, shpallet fajtor në SHBA Ylli Didani, shtetasi shqiptar 48-vjeçar, është shpallur fajtor nga një gjykatë federale e SHBA-së për akuzat lidhur me trafikimin e kokainës dhe pastrimin e parave. Didani, i cili ka origjinë nga fshati Janjar në Bashkinë Konispol, dyshohet se ka drejtuar […]
‘Shqipëria, kërcënim për Evropën’, Vokshi: Strehë e sigurt për pastrimin e parave të drogës
Në fjalën e saj në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës (PACE), deputetja e PD, Albana Vokshi denoncoi Shqipërinë si një qendër kryesore për pastrimin e parave të drogës, që përbën një kërcënim serioz për sigurinë dhe ekonominë evropiane. Sipas saj, korrupsioni i thellë dhe kapja e shtetit nga interesat kriminale kanë kthyer vendin në […]
Me mijëra euro të falsifikuara/ Printonte para në shtëpi, arrestohet një person në Prishtinë
Një person me iniciale L.A. është arrestuar në Prishtinë pasi dyshohet për falsifikim të parave. Në një komunikatë të përbashkët, Prokuroria Themelore në Prishtinë dhe Policia e Kosovës kanë bërë të ditur se gjatë realizimit të kontrollit, te i dyshuari janë gjetur dhe sekuestruar afro 5 mijë euro dhe gjësende të tjera të dyshimta. “Ndaj […]
“Rama po shpërblen krimin”, Saraçi paralajmëron: Pastrimi i parave në Shqipëri rrezikon tregun europian, veçanërisht…
I ftuar në një emision televiziv, theksoi se në qendër të skemës së pastrimit të parave në Shqipëri nuk janë më organizatat kriminale, por vetë Edi Rama. Saraçi shprehet se, përmes lejeve të ndërtimit të dhëna personave pa kapacitet financiar dhe me lidhje të dyshuara me krimin, qeveria po u krijon organizatave kriminale një rrugë […]
Pastrimi i parave në Shqipëri, problem për BE, Saraçi: 90% e lejeve për anonimët, Rama garant!
I ftuar në emisionin Task Force, kryeredaktori i Syri TV, Romir Saraçi, theksoi se në qendër të skemës së pastrimit të parave në Shqipëri nuk janë më organizatat kriminale, por vetë Edi Rama. Saraçi shprehet se, përmes lejeve të ndërtimit të dhëna personave pa kapacitet financiar dhe me lidhje të dyshuara me krimin, qeveria po u […]
Pastrimi i parave me kriptomonedha, OSBE organizon trajnim në Tiranë për luftimin e këtij fenomeni
Fenomeni i pastrimit të parave me anë të kriptomonedhave është një fenomen që është përhapur kudo në botë madje dhe në Shqipëri. OSBE organizoi një trajnim 2-ditor në Tiranë me synim forcimin e kapaciteteve të agjencive ligjzbatuese për të luftuar pastrimin e parave nëpërmjet kriptove. E drejtuar nga ekspertë të organeve ligjzbatuese italiane, si Guardia di […]