Këtë të hënë më 21 korrik, Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka vendosur të lërë në fuqi masën e sigurisë “arrest me burg”, për dy të arrestuarit në vendin tonë, të cilët akuzohen se përmes sistemit informal të transferimit të parave të njohur si “Hawala”, kanë lëvizur shuma të mëdha parash […]

SPAK njoftoi dje goditjen e një organizate kriminale të trafikut të drogës në Zvicër, pastrimit dhe dërgimit të parave nga shteti zviceran drejt Shqipërisë me skemën e njohur kineze Hawala. Organizata, sipas dosjes së SPAK dhe autoriteteve të Zvicrës, ka sjellë në Shqipëri miliona euro para të pista. Grupi kriminal mblidhte paratë e shumë trafikantëve […]

GJKKO ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg për Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj të cilët futën miliona euro në Shqipëri nga Zvicra përmes sistemit “Hawala”. Në kuadër të këtij hetimi të SPAK, në Zvicër u arrestua edhe Ervis Ferizaj. Sipas SPAK, për kalimin e parave përmes kësaj mënyre (HAWALA), e cila nuk […]

GJKKO ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg për Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj të cilët futën miliona euro në Shqipëri nga Zvicra përmes sistemit “Hawala”. Në kuadër të këtij hetimi të SPAK, në Zvicër u arrestua edhe Ervis Ferizaj. Sipas SPAK, për kalimin e parave përmes kësaj mënyre (HAWALA), e cila nuk […]

SPAK njoftoi dje goditjen e një organizate kriminale të trafikut të drogës në Zvicër, pastrimit dhe dërgimit të parave nga shteti zviceran drejt Shqipërisë me skemën e njohur kineze Hawala. Organizata, sipas dosjes së SPAK dhe autoriteteve të Zvicrës, ka sjellë në Shqipëri miliona euro para të pista. Grupi kriminal mblidhte paratë e shumë trafikantëve […]

GJKKO la sot në fuqi masën e sigurisë ‘arrest me burg’ për Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj të cilët akuzohen se kanë futur miliona euro të trafikut të drogës nga Zvicra në Shqipëri sistemit “Hawala”. Në kuadër të këtij hetimi të SPAK, në Zvicër është arrestuar edhe Ervis Ferizaj. Sipas SPAK, për kalimin e parave përmes […]

Prokuroria e Posaçme (SPAK” ka zbërthyer skemën e pastrimit të parave të krimit përmes sistemit “Hawala”, ndërsa shuma të konsiderueshme transferoheshin dhe transportoheshin nga Zvicra në Shqipëri. Sipas SPAK, personat e interesuar për transferimin e parave (dërguesit e parave) i dorëzonin shumat që kishin origjinë kriminale tek bashkëpunëtorët e grupit kriminal me banim në Zvicër, […]

I ftuar në edicionin e pasdites në Syri tv ka qenë Gazetari Basir Çollaku. Në bisedë më moderatorin Arnold Kariqi ai ka komentuar situatën me pastrimin e parave në Shqipëri pas një operacioni të SPAK gjatë orëve të fundit. Basir Çollaku: Dp të thoja që është bashkëgoditur me partnerët zviceranë. Se nuk është një goditje […]

Prokuroria e Posaçme goditi një tjetër grup kriminal të pastrimit të parave dhe transferimit të miliona Eurove nga Zvicra drejt Shqipërisë, të cilët vepronin me sistemin “Hawala”. Një sistem tradicional i fuqishëm që funksionon përtej bankave dhe pa nevojën e ndonjë dokumentacioni zyrtar. Por çfarë është sitemi i ‘padukshëm” Hawala”! Përshkruhet si një “transferim parash pa lëvizje parash”. Një […]

FOTO ILUSTRUESE TIRANË-Prokuroria e Posaçme goditi një tjetër grup kriminal të pastrimit të parave dhe transferimit të miliona Eurove nga Zvicra drejt Shqipërisë, të cilët vepronin me sistemin “Hawala”. Një sistem tradicional i fuqishëm që funksionon përtej bankave dhe pa nevojën e ndonjë dokumentacioni zyrtar.  Por çfarë është sitemi i ‘padukshëm” Hawala”! Përshkruhet si një “transferim parash […]