parave Faqeja 3
72 rezultate u gjendën
Çfarë është Hawala? Si funksionon sistemi informal i transferimit të parave

Çfarë është Hawala? Si funksionon sistemi informal i transferimit të parave

Hawala është një metodë informale e transferimit të parave. Ky sistem konsiderohet si një “transferim parash pa lëvizje parash” dhe në thelb funksionon mbi bazën e besimit të ndërsjellë mes palëve të përfshira. Ky mekanizëm, i cili ka origjinën në Azinë Jugore, përdoret edhe sot në mbarë botën, sidomos në komunitetet islame, si një alternativë […]
Transferonin miliona euro përmes sistemit “Hawala” nga Zvicra në Shqipëri, goditet grupi kriminal

Transferonin miliona euro përmes sistemit “Hawala” nga Zvicra në Shqipëri, goditet grupi kriminal

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, bëri me dije se këtë të dielë se ka goditur një grup të strukturuar kriminal, të cilët kanë organizuar dhe kanë bërë të mundur funksionimin e një sistemi informal të transferimit të parave. Dy shtetas shqiptarë, të dyshuar si organizatorë të këtij grupi kriminal, janë vënë […]
Drogë dhe pastrim parash nga Zvicra, SPAK godet grupin kriminal, miliona euro të transferuara

Drogë dhe pastrim parash nga Zvicra, SPAK godet grupin kriminal, miliona euro të transferuara

Këta persona, për të pastruar paratë nga aktiviteti kriminal, kishin arritur të krijonin një sistem të quajtur “Haëala”. Përmes këtij sistemi, personat e përfshirë mund të transferonin në mënyrë të shpejtë shuma monetare nga Zvicra në Shqipëri, për një periudhë të paktën 5-vjeçare. “Në këtë mënyrë mundësohej transferimi i parave në një kohë shumë të […]
Trafik droge dhe pastrim parash nga Zvicra në Shqipëri, SPAK godet grupin kriminal, miliona euro të transferuara

Trafik droge dhe pastrim parash nga Zvicra në Shqipëri, SPAK godet grupin kriminal, miliona euro të transferuara

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka goditur një organizatë kriminale të trafikut të drogës në Zvicër dhe pastrimit të parave nga shteti zviceran e dërgimit të parave drejt Shqipërisë. Në bashkëpunim edhe me autoritetet zvicerane, SPAK e ka provuar dhe ka vënë në akuzë 3 persona; E.F., B.F. dhe P.K., të cilët akuzohen […]
Trafik droge e pastrim parash nga Zvicra në Shqipëri, SPAK godet grupin kiminal..

Trafik droge e pastrim parash nga Zvicra në Shqipëri, SPAK godet grupin kiminal..

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, kanë goditur një grup të strukturuar kriminal, të cilët kanë organizuar dhe kanë bërë të mundur funksionimin e një sistemi informal të transferimit të parave. Sipas SPAK, nga veprimet hetimore në bashkëpunim me autoritetet e drejtësisë zvicerane, janë mbledhur provat e nevojshme, të cilat kanë provuar […]
Transferonin paratë e krimit nga Zvicra drejt bandave në Shqipëri/ SPAK godet rrjetin kriminal të përfshirë në trafik droge

Transferonin paratë e krimit nga Zvicra drejt bandave në Shqipëri/ SPAK godet rrjetin kriminal të përfshirë në trafik droge

SPAK ka zbuluar dhe goditur një rrjet kriminal të përfshirë në trafik droge dhe pastrim parash, përmes sistemit “Hawala”. Sipas njoftimit zyrtar nga SPAK, nga veprimet hetimore të kryera gjatë hetimeve paraprake dhe ato të kryera nga autoritetet e drejtësisë zvicerane, janë mbledhur provat e nevojshme, të cilat kanë provuar faktin se personat nën hetim […]
Goditet rrjeti kriminal/ Urdhër arreste ndaj 3 shqiptarëve. Ja skema që përdornin për të pastruar paratë e drogës përmes sistemit ‘Hawala’ në Zvicër

Goditet rrjeti kriminal/ Urdhër arreste ndaj 3 shqiptarëve. Ja skema që përdornin për të pastruar paratë e drogës përmes sistemit ‘Hawala’ në Zvicër

Një rrjet kriminal i trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe pastrimit të parave është goditur nga autoritetet zvicerane, në bashkëpunim me ato shqiptare. Me kërkesë të SPAK, GJKKO ka lëshuar urdhër-arreste ndaj tre shtetasve me inincialet,  E.F, B.F dhe P.K, pas hetimeve të cilat kanë nisur fillimisht në Zvicër më 2020, për veprat penale “Prodhim […]
“Hawala” FURISHËM në Shqipëri! SPAK godet rrjetin e trafikut të drogës, si i “pastronin” paratë

“Hawala” FURISHËM në Shqipëri! SPAK godet rrjetin e trafikut të drogës, si i “pastronin” paratë

SPAK zbulon dhe godet një rrjet kriminal të përfshirë në trafik droge dhe pastrim parash, përmes sistemit “Hawala” Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në bashkëpunim me shërbimet e policisë gjyqësore të Drejtorisë së Policisë së Shtetit, ka zhvilluar hetime në kuadër të procedimit penal nr.49/3 viti 2023, për veprat penale “Prodhim […]
270 milionë USD me Soros-USAID, për ca miliarda me Mafien

270 milionë USD me Soros-USAID, për ca miliarda me Mafien

Nga Basir Çollaku Tani si zaptues i çdo zyre dhe hapësirë publike, kontrollues i parave nën dhe mbi ligj, shpartallues i drejtësisë dhe ekonomisë, Edi Rama në fillesën e motit të 12 të sundimit të tij, po vulos ish-Shqipërinë. Rama 4 Çfarë është?! Një sallë-stsllë me policë të inkriminuar zyrtarë ligjesh të korruptuar, administratë e […]
Vlerësimi i MONEYVAL, i përmirësuar

Vlerësimi i MONEYVAL, i përmirësuar

Në tetor të vitit 2023, Shqipëria doli zyrtarisht nga e ashtuquajtura “lista gri” apo statusi i monitorimit të shtuar për pastrimin e parave.Ndërkohë, raporti i fundit i MONEYVAL (Komitet ekspertësh i Këshillit të Europës për vlerësimin e masave për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit) për Shqipërinë i takon qershorit të vitit […]