Dy priftërinj nga Kisha Katolike Greke akuzohen për pastrim parash nëpër klube nate
👁1486
24/10/24
Një hetim nga Autoriteti Kundër Pastrimit të Parave të Greqisë ka zbuluar se fondet nga Kisha Katolike janë përdorur për investime “të shenjta” në klubet e natës. Hetimi ka çuar tashmë në sekuestrimin e pasurive të pesë biznesmenëve në Peloponez. Ndërsa kërkonin prova të parregullsive në llogaritë e diskutueshme bankare të Kishës, autoritetet identifikuan dy […]
SPAK të hetojë 137 bilancet e falimentet fiktive të bizneseve mafioze, që ka hartuar mbesa e Sali Berishës, ‘ustallesha’ Shpresa Breçani
👁932
17/09/24
Shpresa Breçani / Nuk është rastësi që Shpresa Breçani, gjatë pushtetit të dajës kryeministër, merrej me transfertat, fshehjen, pastrimin e parave të krimit e korrupsionit dhe hapje- mbylljen e bizneseve të kompanive të grupeve mafioze, që merrnin licenca, leje ndërtimi, fonde, pasuri e koncesione nga qeveria 2009-2013, mes tyre të Gërdecit, Rezart Taçit, Damir Fazlliçit, […]
Letonia kërkon përdorimin e pasurive të ngrira ruse për të ndihmuar Ukrainën
👁482
22/08/24
Gjermania dhe vendet e tjera anëtare të G7-ës po gjejnë mënyra për ta ndihmuar Ukrainën me kredi të financuara nga pasuritë e ngrira të Rusisë. Ministria gjermane e Financave e njoftoi këtë iniciativë të martën. Letonia – një vend ku dikur depozitoheshin fondet ruse – tashmë është një mbështetëse e fortë e këtij plani. Jurmala, […]
‘Pastruesi më i madh i parave të drogës’, nis sot gjyqi në Holandë për Thanas Bakon, roli i shqiptarit mes grupeve mafioze
👁3398
22/08/24
thanas bako HOLANDË- Thanas Bako, 53-vjeç me origjinë nga qyteti i Sarandës, do të dalë sot përpara Gjykatës në Holandë, për akuzën e patrimit të parave. Ai u vu në pranga në 31 Maj të vitit të kaluar, në kryeqytetin grek Athinë, pasi ishte shpallur në kërkim nga autoritetet holandeze, ndërsa operacioni për kapjen e […]
BIRN: ‘Korrierët e krimit’: Rruga e parave të pista drejt kufijve të Shqipërisë
👁2654
31/07/24
Grupet shqiptare të krimit të organizuar përdorin njerëz të zakonshëm dhe agjencitë e transportit të pasagjerëve për të kontrabanduar fitimet e tyre të paligjshme në Shqipëri – shpeshherë me sukses për shkak të mungesës së hetimeve proaktive dhe bashkëpunimit me punonjësit e policisë. Në vitin 2022, Livia*, një studente shqiptare në Francë zbriti në aeroportin […]
‘Korrierët e krimit’: Rruga e parave të pista drejt kufijve të Shqipërisë
👁1324
31/07/24
Grupet shqiptare të krimit të organizuar përdorin njerëz të zakonshëm dhe agjencitë e transportit të pasagjerëve për të kontrabanduar fitimet e tyre të paligjshme në Shqipëri – shpeshherë me sukses për shkak të mungesës së hetimeve proaktive dhe bashkëpunimit me punonjësit e policisë. Ilustrim grafik nga Jurgena Tahiri/ BIRN. Në vitin 2022, Livia*, një studente […]
“Vrasjet janë më të shpeshta në…”- Kreu i SPAK tregon qytetet ku janë aktive grupet kriminale! Dumani në Kuvend: Ja si pastrohen paratë në vendin tonë
👁1283
15/07/24
Kreu i SPAK, Altin Dumani, gjatë raportimit në Kuvend ka treguar qytetet ku janë më aktive grupet kriminale në vend, teksa u shpreh se vrasjet janë më të shpeshta në Durrës, Fushë Krujë, Fier, Vlorë, Shkodër dhe Elbasan. Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme theksoi se në kryeqytet dhe qytete të tjera bregdetare grupet kriminale kryesisht janë […]
Kreu i SPAK, Altin Dumani mbërrin në Kuvendin e Shqipërisë! Do të raportojë veprimtarinë vjetore të Prokurorisë së Posaçme
👁1059
15/07/24
Kreu i SPAK, Altin Dumani ka mbërritur në Kuvendin e Shqipërisë ku do të raportojë veprimtarinë vjetore të Prokurorisë së Posaçme. Në raporton vjetor në Parlament, Altin Dumani do të flasë për luftën e SPAK ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. “Pastrimi i parave vijon të mbetet një ndër krimet më të përhapura tek grupet […]
“Me të ardhurat e mia mund të blej shumë makina”, Ilir Beqaj mohon akuzën e pastrimit të parave, zbardhet dëshmia: Bashkëshortja u fut në biznes për…
👁5904
07/07/24
Ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj ndodhet në seancën që po zhvillohet në GJKKO që prej orës 12:30, ku pritet të bëhet vlerësimi i masës për të dhe të akuzuarit e tjerë. Beqaj ka mohuar akuzat për abuzim me fondet dhe ka ofruar garanci pasurore në këmbim të zbutjes së masës, me vlerë 50 mijë euro […]
“Me të ardhurat e mia mund të blej shumë makina”, Ilir Beqaj mohon akuzën e pastrimit të parave, zbardhet dëshmia: Bashkëshortja u fut në biznes për…
👁7857
06/07/24
Ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj ndodhet në seancën që po zhvillohet në GJKKO që prej orës 12:30, ku pritet të bëhet vlerësimi i masës për të dhe të akuzuarit e tjerë. Beqaj ka mohuar akuzat për abuzim me fondet dhe ka ofruar garanci pasurore në këmbim të zbutjes së masës, me vlerë 50 mijë euro […]
“Do vijnë 8500 euro nga Korfuzi”- Zbardhen bisedat që dogjën organizatën e pastrimit të parave në burgjet e Janinës, shqiptari “Modi”: Do kalojë një pako 100 kilogramë kokainë, e shes 2-3 milion
👁1507
03/07/24
Të tjera detaje janë zbardhur nga goditja e një organizate kriminale në burgun e Janinës, e cila drejtohej nga një shqiptar i njohur si “Modi”. Modi kishte ngritur në burg një strukturë për pastrimi parash me ndihmën e nëndrejtorit, dy punonjësve dhe një gardiani. Sipas të dhënave të mbledhura nga autoritetet greke, organizatori i organizatës […]
Si të ishin në liri! Publikohen pamjet nga festat e organizuara në burgjet greke nga banda e goditur nga autoritetet, shqiptari koordinonte trafikun e drogës dhe paratë
👁833
02/07/24
Detaje të reja janë mësuar në lidhje me grupin kriminal që u godit brenda burgjeve greke. Ka qenë SKAI që ka publikuar një video të një feste ditëlindjeje me pije, celularë dhe tortë që u zhvillua në burgjet e Janinës ku u çmontua një organizatë kriminale, anëtarët e së cilës vepronin në importimin e drogës, […]
Fibank mbuloi pastrimin e parave të Kristian Boçit, në skenë oligarku Rrok Gjoka; Berisha i dha leje trafikantit për 2 HEC-e
👁597
28/06/24
Prokuroria ka zbërthyer skemën e pastrimit të parave të pista nga Kristian Boçi. Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar rreth 50 milionë euro pasuri në pronësi të ‘bamirësit’ Kristian Boçi allias Agustin Boçi allias Kristian Botsis, gruas së tij Drilona Boçi, trafikantit të kokainës Elman Abule si dhe 4 njerëzve të lidhur me ta, që të […]
Vinin nga Britania, kapen 111 mijë paund të padeklaruara në portin e Durrësit! Dyshohet se ishin…
👁3422
28/06/24
Një rast i mosdeklarimit të parave është goditur në portin e Durrësit. Në hyrje të Shqipërisë, u kaluan për kontrolle në vijë të dytë mjeti bizarke, me targa të Mbretërisë së Bashkuar, me drejtues shtetasin N. V., 47 vjeç, banues në Klos. Nga kontrollet në këtë mjet dhe në 8 automjetet që transportoheshin me të, […]
Vodhën dy turistë gjermanë, arrestohet 18 vjeçari në Himarë
👁2265
23/06/24
Vodhën një shumë parash, tabletë, celularë dhe sende të tjera në automjetin e dy turistëve gjermanë, brenda pak orëve, Policia identifikoi dhe kapi autorët. Një prej autorëve u vu në pranga, ndërsa autori tjetër, për shkak të moshës, po ndiqet penalisht. Policia ka sekuestruar shumën e parave dhe sendet e vjedhura, dhe në bashkëpunim me […]
Vodhën para, tabletë dhe celularë në makinën e dy turistëve gjermanë/ Kapen dy autorët, njëri prej tyre 13 vjeç
👁2291
23/06/24
Vodhi një shumë parash, tabletë, celularë dhe sende të tjera në automjetin e dy turistëve gjermanë, brenda pak orëve, Policia identifikoi dhe kapi autorët. Një prej autorëve u vu në pranga, ndërsa autori tjetër, për shkak të moshës, po ndiqet penalisht. Policia ka sekuestruar shumën e parave dhe sendet e vjedhura, dhe në bashkëpunim me […]