Shqipëria është shndërruar në një qendër të rëndësishme për pastrimin e parave me origjinë kriminale, ku sektori i ndërtimit në Tiranë shërben si mekanizmi kryesor për këtë aktivitet të paligjshëm. Dyshimet e forta për implikim në nivele të larta politike mbështeten nga një sërë dosjesh dhe rastesh ndërkombëtare, të cilat skicojnë një panoramë alarmante. Në […]

meksike MEKSIKË- Punëtorët në Kazinonë e Palermos po flenë brenda ambienteve për të parandaluar heqjen e pajisjeve pa marrë më parë pagat dhe të drejtat e tyre të punës. Ata gjithashtu po mbajnë një protestë të pasi biznesi u mbyll nga Ministria e Brendshme (Segob) nën dyshimin për pastrim parash, raportojnë mediat e huaja.  Më shumë se 30 persona të […]

Luftar hysa TIRANË- Media spanjolle El Pais, i ka kushtuar një artikull të gjatë Luftar Hysës dhe vëllezërve të tij, të cilët janë vendosur në listën e zeze të SHBA-ve, pasi akuzohen për pastrimin e parave të klanit Sinaloa. ARTIKULLI I PLOTË NË EL PAIS Nga dritat e makinave të lojërave të fatit dhe kuzhinës […]

Dy të rinj janë arrestuar në Elbasan për dhunë. Sipas uniformave blu, në pranga ranë shtetasit me iniciale P. G., 21 vjeç, dhe D. S., 23 vjeç, pasi u dhanë para me fajde dy personave, babë e bir, të cilët i kanë dhunuar që t’iu kthenin shumën e parave Të 2 të arrestuarit, me precedent […]

Biznesmeni Luftar Hysa, i njohur për lidhjet e ngushta me qeverinë shqiptare dhe Kryeministrin Edi Rama, është sanksionuar nga Departamenti amerikan i Thesarit. Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja e Thesarit Amerikan e shpalli Grupin “Hysa”, si organizatë kriminale ndërkombëtare, për përfshirjen në operacione pastrimi parash të lidhura me kartelin e drogës Sinaloa. Në […]

Thesari i Shteteve të Bashkuara të enjten vendosi sanksione ndaj anëtarëve të familjes shqiptare Hysa në Meksikë, duke e akuzuar atë se e ka përdorur perandorinë e kazinove dhe restoranteve si mbulesë për pastrimin e parave të kartelit meksikan, Sinaloa. Thesari amerikan tha se “Grupi i Krimit të Organizuar Hysa (HOCG) u godit sot pas […]

Sot, 12 nëntor, Këshilli i Ministrave ka miratuar disa vendime të reja, që nga masat kundër pastrimit të parave e deri te ligji i ri për nënproduktet shtazore. Sipas vendimit zyrtar, Autoritetet licencuese dhe mbikëqyrëse raportojnë tek autoriteti përgjegjës, Agjencia e Inteligjencës Financiare, menjëherë dhe jo më vonë se 72 orë nga çasti i konstatimit […]

qeveria-foto ilustruese TIRANË- Këshilli i Ministrave ka miratuar disa vendime të reja, që nga masat kundër pastrimit të parave e deri te ligji i ri për nënproduktet shtazore. Në mbledhjen e kësaj të mërkure është miratuar vendimi që përcakton formën, mënyrën dhe procedurën e raportimit të të dhënave nga Autoritetet Licencuese dhe Mbikëqyrëse. Sipas vendimit të […]

Partia Demokratike ka denoncuar se qeveria po bën show me ndërtimet pa leje, duke hedhur akuza se kryeministri Edi Rama mbron kullat e oligarkëve dhe jo ligjin. “Ministrja e Brendshme Albana Koçiu, e shoqëruar nga nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit dhe drejtoresha e IKMT-së, inskenuan një tjetër ‘show’ […]

Partia Demokratike ka denoncuar se qeveria po bën show me ndërtimet pa leje, duke hedhur akuza se kryeministri Edi Rama mbron kullat e oligarkëve dhe jo ligjin. “Ministrja e Brendshme Albana Koçiu, e shoqëruar nga nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit dhe drejtoresha e IKMT-së, inskenuan një tjetër ‘show’ […]